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美国EB-5投资移民：区域中心被关停，诉移民局在继续
浏览次数：1518 添加时间：2024/9/14 来源：美国EB5一点通

最近，移民局在对未能按时缴纳新法所规定的诚信基金的区域中心下狠手，发出大批NOIT(意向关停通知)要取消这些区域中心的牌照：大批区域中心面临关停，EB-5投资人是否会受影响？

同时，也有已经收到NOIT的区域中心，发起诉讼叫停了移民局的关停行动：叫停：移民局关停区域中心行动。

即便如此，还是有些区域中心被关停了，不过原因是否与诚信基金直接相关并不清楚：关停区域中心，移民局还是动手了。

今天，来看一篇媒体报道，讲一个北卡的区域中心也因此在起诉移民局的故事，看看区域中心的诉求。

数百万美金岌岌可危，联邦政府计划关闭Tryon马术中心资助方

数百名投资者——希望通过资助北卡罗来纳州西部最大的体育设施之一的扩建，成为美国居民——可能会因为一个关键实体与移民官员就未支付的年费问题争执而错失机会。

一个名为Appalachain EB-5 Regional Center的地方经济聚焦团体，汇集了外国投资者，他们将获得绿卡，以换取资助北卡罗来纳州波尔克县的Tryon国际马术中心。

但在6月，联邦移民官员告诉该中心，由于领导层未能支付2022年法规变更所要求的2万美元年费，它可能会失去运营权。该中心反驳，提起诉讼声称它没有得到有关费用和截止日期的适当通知。

EB-5签证计划允许非居民通过向预计至少创造10个新工作岗位的新美国企业投资100万美元，获得美国永久居留权。该计划始于1990年代，如果投资位于农村地区，如Tryon，也允许希望获得绿卡的人投资80万美元。

新企业也可以与政府指定的区域中心(如Appalachain EB-5 Regional Center)合作，创建投资者池来资助大型项目。该中心汇集了超过2亿美元的资金来资助Tryon 马术中心。

根据上个月提交的投诉中的指控，关闭该中心不仅会使投资处于风险之中，还可能危及数千个工作岗位的创造。

利用资金为公民身份机会筹资

EB-5签证是外国富裕人士加速获得签证的一种方式——否则这一过程可能需要近十年时间，据美国移民律师协会前主席、移民律师Bernard Wolfsdorf表示。

这些投资主要由印度和中国居民进行，必须在投资者可以申请EB-5签证之前完成。

即使是加速过程也可能很慢。在投资完成后，可能还需要数年时间，美国移民局(USCIS)才会向投资者发放绿卡。

如果区域中心的政府指定被终止，仍在等待签证的投资者将需要在另一个区域中心重新启动申请过程。

在Appalachain EB-5 Regional Center的情况下，投资者可以从Tryon马术中心项目中撤回资金，并将其转移到该国其他地区的资本项目中。

寻找区域中心进行投资的投资者也不太可能选择Appalachain EB-5 Regional Center，如果该实体处于法律不确定状态，Wolfsdorf表示。

“如果你正准备寄出80万美元的支票，而你刚刚听说你要寄给的区域中心失去了执照，你会怎么做？你不会寄出，对吧？”Wolfsdorf说。

该中心的律师辩称，对于这个由Andrew Dover于2011年创立的实体来说，风险很高。

“如果没有其指定，Appalachain EB-5 Regional Center将倒闭。这就像从酒类商店拿走酒类许可证；它无法运营。因此，Appalachain EB-5 Regional Center在这里的利益是其存在的一切，”根据诉讼。

USCIS和Appalachain EB-5 Regional Center都同意，法律问题源于两年前引入的政策变化。

一个“善意的错误”？

2022年，国会建立了一个新的EB-5诚信基金——旨在打击投资者签证计划中普遍存在的欺诈行为。

该法规要求，拥有20名或更多投资者的区域中心每年向政府支付2万美元的费用。为了执行对新诚信基金的支付，国会要求USCIS对未支付费用的区域中心施加处罚。如果支付在截止日期后的30天内进行，“合理处罚”将被施加，根据法案。在90天未支付后，中心的指定将被终止。

正是这种情况发生在包括Appalachain EB-5 Regional Center在内的全国约100个区域中心。

该中心的律师辩称，一系列令人困惑的截止日期导致了“基于其律师对USCIS条款解释的善意错误”。

USCIS在2022年3月实施了要求支付费用的政策，并要求在2023财年开始的10月1日支付。

由于围绕新政策的混乱，政府多次推迟了截止日期，最终确定为2023年10月1日——与2024财年支付日同一天。

根据法庭记录，Appalachain EB-5 Regional Center在2023年10月初支付了2024财年的费用，但没有支付2023财年的费用。

Appalachain EB-5 Regional Center不否认未能支付2023年的费用，但表示它没有得到足够的问题通知。

“Appalachain EB-5 Regional Center或其律师没有收到关于2023财年支付逾期或未支付的任何通知，”诉讼中写道。

在2024年6月底，USCIS发出了区域中心的终止意向通知——该企业表示这一举动“突如其来”。

律师们表示，没有机会纠正这种疏忽。

在法律文件中，首席律师Brad Banias表示，企业愿意立即支付费用以及“合理处罚”。

该中心要求法院下令阻止立即终止中心的指定。美国北卡罗来纳州西区地区法院首席法官Martin Reidinger拒绝了临时禁令，称案件将继续进行。

在法庭记录中，USCIS表示他们无意在法律程序期间终止中心的指定，基本上暂停任何行动，直到案件关闭。

“这关系到它的存在”

如果中心关闭，投资者不仅可能失去他们的移民身份，而且根据诉讼，北卡罗来纳州西部的数亿美元投资可能会消失。

“每个人都希望一个明智的政策变化能为全国每个人解决这个问题，”Tryon Equestrian Partners Carolina Operations总裁Sharon Decker在电子邮件中告诉BPR。

诉讼指出，在过去的十年里，该中心为北卡罗来纳州西部带来了2.07亿美元的投资，支持创造了8100个工作岗位。

该中心最初是一个筹集8400万美元在温斯顿-塞勒姆建造新医院的项目，然后转向从385名外国投资者那里筹集资金，用于Tryon国际马术中心和度假村的建设和运营。

根据法庭文件，USCIS加速了该项目的审批，批准投资者的时间从标准时间框架的40个月缩短到90天。超过280人每人投资80万美元或更多，投资于马术设施，以获得绿卡的机会。

该项目于2014年初步完成，使用了超过“60家公司和分包商，雇佣了700多名员工，移动了超过200万立方米的土方，建造了数英里的人行道和道路，安装了数英里的电缆，建造了6个马厩，包含800个马厩和近100个结构，包括3卧室住宅，零售结构，办公综合体等等，”根据马术中心的网站。

根据Barnhart Economic Services 2019年的报告，截至2019年，马术中心共创造了4717个工作岗位。包括新酒店在内的建筑项目正在进行中。

Appalachain EB-5 Regional Center并不是唯一一个努力保持其USCIS地位的中心。

7月底，未能及时支付费用的蒙大拿州Northern Rockies center赢得了临时禁令，阻止USCIS终止其政府指定。

Appalachain EB-5 Regional Center的首席律师Banias也是蒙大拿州案件的首席律师。

Northern Rockies Center辩称，其错过付款是由2024年5月发生的所有权变更引起的。据报道，USCIS在未通知新所有者错过付款的情况下批准了所有权变更。

虽然法官驳回了中心关于USCIS没有提供足够的逾期付款通知的论点，但他发现政府在2023年的付款截止日期上“内部不一致”。

Banias希望在北卡罗来纳州也能有类似的结果。

EB5Sir个人总结如下：

1. 上一个诉讼，临时禁止令被法庭获批，暂时没有关停之危，据说在和解过程中
2. 此次，这个区域中心比较不幸，临时禁止令未被法庭获批，风险还未解除，需要诉讼到底
3. 移民局自从上次采取行动以来，一口气关停6个之后，只增加了一个到7个。也许可以说明，现在移民局暂停采取措施，可能漏付的区域中心估计会有补救的机会
4. 新EB-5投资人，还是要分清楚各种区域中心牌照的租用关系，避免以后因缴费等事务而陷入被动

文章来源：美国EB5一点通

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