美国移民局一直没有诈欺风险的检测机制
浏览次数：4119    添加时间：2016/9/27    来源：IIUSA 美国EB-5投资移民行业协会

2016年9月13日，美国政府问责局(GAO)发布了致国会的EB-5区域中心项目报告。


这个报告是政府问责局在2015年8月时发布的报告的后续。

2015年8月报告出炉之后，政府问责局需要审查美国移民局为解决EB-5项目诈骗风险问题所采取的行动。

这次的报告检验了美国移民局在如下方面的成果：
(1) 采取行动，加强欺诈检测，减少欺诈行为
(2) 进行欺诈风险管理实践

政府问责局审查了相关的项目文件、项目信息，随机抽取并审查了2010财年至2014财年期间的投资移民申请和区域中心申请，并且根据问责局的欺诈风险框架对比了美国移民局采取的行动。

报告发现，移民局在欺诈检测和欺诈防范方面确有进展，但是也建议移民局继续采取额外行动，进一步促进此项工作的展开。

IIUSA副主席Robert C. Divine评价道，“美国政府问责局不久前发布了一份EB-5欺诈风险报告，表示美国移民局(USCIS)目前没有，不过正开始准备一份【欺诈风险概要】，整合迄今为止的所有想法和行动。另外，美国移民局还和美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FINCEN)签署了谅解备忘录(MOU)，对投资人和区域中心负责人展开背景调查。移民局同时还在调查电子化EB-5申请的可能性，考虑运用反剽窃软件来检测不同申请之间的语句重复性问题，移民局认为这能有助于发现诈骗。”

查看GAO报告全文：
http://www.gao.gov/products/GAO-16-828
 

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