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证监会、移民局为EB-5投资人选择项目支招
浏览次数:3963    添加时间:2013/12/17    来源:美国法律联营网

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最近美国证监会和移民局联合发表声明,让EB-5投资人谨防投资移民骗局(详见新闻:《美国证监会和移民局提醒EB-5人士谨防投资移民骗局》)。针对日渐增多的区域中心Regional Center, 证监会和移民局提醒投资人应该事先对EB-5投资项目做好充分的调查和了解,可以从以下一些方面着手了解:

1.如果你打算投资区域中心,确定该区域中心是移民局批准的,点击查看:移民局网站有区域中心名单列表

USLawChina已经公布这些区域中心信息和网址(如果有),尽量做到信息透明,便于读者进一步了解相关信息。
投资人点击查看:http://www.uslawchina.com/EB_news.asp

2.向项目方要求查看区域中心向移民局提交的申请表和支持性文件,包括I-924申请,I-924A申请等;


3.仔细查阅投资项目的私募备忘录(Private Placement Memorandum), 比较类似项目,列出你的所有问题询问项目发行方。

4.问项目的推广方是否有收受费用?如果你联系的不是项目发行方本身,项目来自于其它,询问这些公司/代理推荐这些项目,会有哪些收益?从中获得多少收入?如果和私募备忘录或其它文件内容不一致,或者给出的费用不合理就要小心了。

5.寻求独立第三方的数据或意见。例如:如果该投资项目是建造商业地产的,可以查询当地的数据数据看项目方是否有合格的证照、公司税务资料等信息。

6.了解投资风险。因为是投资新商业企业,往往企业还没有资产但已经向银行贷款来发展项目,这种情况要仔细了解项目的贷款情况,投资人是否有担保,担保顺位等。

7.考虑开发商开发该项目的动机。EB-5区域中心负责人和开发商自己是否有参与投资?投资比例?

8.搜集项目信息,看是否有欺诈的可能,有以下一些迹象的请注意了,例如:对拿绿卡做出保证;对投资报酬率和拿回投资本金做出保证;投资回报率高于市场行情;

另外,USLawChina律师提醒投资人需要了解和注意的一些问题,如:区域中心的投资往往没有向证监会或州政府做登记,投资信息往往不公开需要投资人自行获取;美国证券法要求承销投资项目的人员或公司有执照或注册登记。区域中心虽然经移民局批准但不代表区域中心就有这样资质的人员或公司;项目方的组织结构和人员是否有利益冲突?

不过对于投资人来讲,要依照上述方式获得区域中心和项目方信息的难度很大,即使获得相关数据也未必有时间精力和专业来查阅分析。针对越来越多的区域中心和投资项目,USLawChina为投资人提供RC投资项目的背景调查和选择服务,最终帮助投资人选择一个稳妥的项目。

本文由Amy Chen供稿,如需转载,请勿删减,并注明出处:USLawChina美国法律联营网

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