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SEC美国证监会起诉EB-5 RC区域中心乙醇厂项目
浏览次数:2910    添加时间:2014/9/9    来源:美国法律联营网

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美国证监会和移民局经常发布公告提醒投资人谨防骗局,USLawChina一直关注EB-5区域中心最新进展,并特根据美国证监会(SEC)新闻和起诉状整理与区域中心有关案例与大家一起分享案件最新情况。

洛杉矶市前移民律师Justin Moongyu Lee(以下简称Lee)涉嫌在国外刊登广告,诓称将建投资移民项目乙醇厂,以向94名中国及南韩投资人每人吸取50万元投资移民资金及4万元行政及手续费,做为换取投资移民绿卡代价,总共诈取了4700万元。然而他宣称的乙醇厂并未兴建,陪审团已对其提起九项电汇诈骗控罪。

这次被SEC列为被告的相关人员及公司为:
Justin Moongyu Lee; (既是项目基金管理公司的法律顾问,也是借款公司的拥有人,同时还是Lee&Kent 移民律所的合伙人,拥有加州律师执照18年)
Rebecca Taewon Lee;(Lee的妻子)
Thomas Edward Kent; (Lee&Kent 移民律所的合伙人)
American Immigrant Investment Fund I, LLC; (项目基金管理公司,简称AIIF)
Biofuel Venture IV, LLC; (生物燃料公司,Lee为董事会成员)
Biofuel Venture V, LLC; (生物燃料公司,Lee为董事会成员)
Nexland, INC., dba Nexland Investment Group;
Nexsun Ethanol, LLC(借款公司NEXSUN乙醇精炼有限公司,投资款用于用于新建一个年产量达4800万加仑乙醇的精炼工厂,建成后的工厂净利率可达18%-25%/年,之前曾承诺五年内按1%的年利率支付利息归投资者 )

起诉书指出,Lee涉嫌向投资人保证,投资将获得小的报酬率及美国绿卡,并替客户向美国移民局提出假证件申请绿卡。然而他收取的资金全部都电汇到他在国外拥有的银行账户,并悉数投资到菲律宾一家采矿公司。

SEC指控Lee三人即使在投资项目停止兴建后,仍继续向海外投资人诈骗投资资金,总共诈取了1150万元投资移民资金,其妻子以及律所合伙人Kent涉嫌试图向移民局隐瞒他们无法替客户争取到投资移民项目规定的工作机会,替客户申请绿卡的文档都是假的。

USLawChina点评:投资人应注意留意投资欺诈的警示迹象,如:承诺获得签证或成为合法永久居民;保障性的投资回报或没有投资风险;过于稳定的高额投资回报;未经注册的投资。;未获许可的投资项目出售方;同一批人经营多个层面的公司。该案为典型的同一批人参与项目的各个层面,既代表项目方,又代表投资人,中间必定会产生利益冲突。同时一个企业经 USCIS 指定成为区域中心的事实并不意味着 USCIS、SEC 或任何其它政府机构就批准了其提供的各种投资项目,或者已经以其它形式表达了对其投资质量的观点。在进行投资前,聘请第三方机构对所有与EB-5相关的募股行为进行彻底调查尤为关键。
 

基于投资区域中心(regional center)的风险性,办理前投资人应该要有充分的认识和了解。USLawChina集合了相关专业和资质的专家团队,可为投资人提供区域中心、 项目方、核心管理人员的背景调查,对项目进行审阅和分析,代表投资人的利益与RC交涉免除发行/管理费,最终选定合适的投资项目;资金进入项目后的资金监管,防止项目方因缺乏监督而挪用资金或资金管理不善; 项目运行期间项目方出现重大失职、故意违规或被诉等问题,都会影响投资人的正式绿卡和还款,如遇到这种情况USLawChina律师将代表投资人与RC协商或诉讼,将损失降到最低,保障投资人的绿卡和资金安全。如果您正在考虑投资区域中心,希望能找到专业而有经验的团队为您的投资和绿卡保驾护航,欢迎和我们联系:
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