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EB-5区域中心增至579个,投资人面对项目要问哪些?
浏览次数:3249    添加时间:2014/9/12    来源:陈婕律师

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2014年,是EB-5发展破纪录的另一年。据前两个季度的移民资料来看,预计2014年EB-5将贡献23亿美元资金及创造超过4.5万个就业机会,由此看来EB-5项目将会继续呈现增长势头。截止6月2号目前已有579个区域中心获得美国移民局批准(批准名单查询可点击:

http://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/immigrant-investor-regional-centers )。
 

区域中心每年需要向移民局提交I-924A供审查,但有的区域中心已不再提交,而且区域中心项目进来频频传出问题,例如:
牛肉厂项目:http://www.uslawchina.cn/new_content.asp?xw_id=3850
乙醇厂项目:http://www.uslawchina.cn/new_content.asp?xw_id=3851 
 

面对纷繁复杂的这么多项目,投资人要如何去了解和选择?陈婕律师在此为投资人列出以下一些问题,在投资人和项目做接触时,可以从以下问题去了解:
1. 项目招募EB-5投资者多少?现在招募了多少名?是否有最低数量?如果未招募到最低数量的EB-5投资者,开发商是否准备另外的计划获得额外资金,使投资项目在投资人数少于最低要求时继续进行下去?
2. 区域中心投资项目是否获得地理区域和所有必要的行业规范的批准?
3. EB-5区域中心开发商自己是否有参与投资?
4. 部分项目资金是否来自协力厂商融资?如果是,他们是否都已加入投资项目?有靠政府奖励或批准也就是补贴或税收激励资金 吗?是否已获得批准?
5. 有没有已获得批准的I-526项目申请样本?是否有投资人的I-526申请已被批准或被拒?此项目有没有要求补充的材料?
6. 请问区域中心或项目开发商有I-829去除条件式申请被批或被拒的记录吗?
7. 投资者的I-526申请被批准之前,投资资金是否存放在监管账户?批准后才从监管账户发放到项目?如果投资金在批准前提早发放,如果最后申请没有获得批准,项目开发商是否会提供储备金或担保?
8. I-526申请被批准之前,管理费/发行费是否一直存放在监管账户里,还是提前到项目开发商手中?
9. 开发商是否有拟定清晰的退出投资策略?如果投资者的资金以借贷的形式借给开发商,开发商会不会提供足够的抵押?
10. 区域中心是否会定期向投资者汇报项目进展情况?多长时间汇报一次?
11. 项目的就业机会如何计算?
12. 是否有采取哪些预防措施监控就业机会?若投资者未按要求提供就业,又会采取哪些措施?
13. 项目开发商信誉如何?是否有未退还本金的记录?EB-5项目中本金的回收情况如何?
14. 项目文件是否由经验丰富的EB-5专业团队准备,包括移民律师,经济学家,商业计划撰稿人、证券律师等?
15. 多少投资者在区域中心项目中收回了本金?多少项目令投资者亏损?
 

事实上,由移民局批准成为区域中心并不代表移民局或证监会或其它政府机构对投资的质量做出保证。但区域中心项目发行商往往抓住“移民局批准的区域中心”这一概念扩大宣传。
 

基于投资区域中心(regional center)的风险性,办理前投资人应该要有充分的认识和了解。我们合作的专家团队,可为投资人提供项目的尽职调查,对项目进行审阅和分析,代表投资人的利益与RC交涉减免发行/管理费,对项目进行追踪和监管,防止项目方因缺乏监督而挪用资金或资金管理不善; 项目运行期间如果项目出现重大失职、故意违规或被诉等问题,我们律师将代表投资人与RC协商或诉讼,将损失降到最低,保障投资人的绿卡和资金安全。如果您正在考虑投资区域中心,希望能找到专业而有经验的团队为您的投资和绿卡保驾护航,欢迎和陈律师联系:电话:86-13918332292,微信:cj08277,email: cj08277@163.com.
 

律师介绍:
 

陈婕律师,有将近10年从事涉外业务经验,与多位美国律师、会计师、移民顾问、理财顾问,参与众多涉外案件和项目,成功帮助中国大陆、台湾、香港、美国、加拿 大、日本、新加坡等多个国家或地区的企业或家庭成功解决涉外法律问题,对于投资移民、个人交流出国事务,以及企业对外投资考察设立公司等业务,有长期研究及丰富的实务经验。联系方式:电话:86-13918332292,微信:cj08277,email: cj08277@163.com.


作者:陈婕律师

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