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南达科他州北方牛肉厂EB-5项目结案 检察长放弃起诉
浏览次数:3130    添加时间:2015/6/3    来源:美国法律联营网

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USLawChina根据南达科他州州媒报道,近日美国联邦调查局(FBI)对南达科达州区域中心(South Dakota Regional Center)结束调查。美国联邦检察官办公室已决定不再追究起诉。

南达科达州区域中心成立于2008年,是一家老牌的州政府资助的区域中心。其南达科他州北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers,以下简称NBP)EB-5投资项目吸引上百位国外投资者,包括120位中国投资移民.

2009年12月和2010年3月南达科他州区域中心(SDRC)负责人博伦、时任南达科他州经济旅游发展部长本达(Richard Benda)和NBP的合伙人Oshik Song前往中国开始选择牛肉厂项目,极力劝说中国投资者投资NBP项目,称NBP是几十年来美国规模最大的牛肉厂项目,前景可观,又有政府背景,投资者毋须担心绿卡和投资款。

在2010-2012的两年多时间里,120位中国投资者向NBP投入了6000万美元。2013年4月,南达科他州总检察长Marty Jackley调查后,州政府宣布,北方牛肉加工厂(NBP)EB5项目主管本达与多位韩国人合伙涉嫌挪用和滥用公司投资人的6000万美元资金,并已全部开销掉,以致分文都无法追回。

13年7月,NBP宣告破产。申请破产的理由是没有足够的资金购买牛进行屠宰。事实上牛肉厂在4月份就大量裁员,最后在申请破产之后,留下的仅是6位雇员监督破产程序、10多万元的水电欠费和尚未还清的200多名债权人的债务。这样不仅外籍投资人的资金面临损失,其所盼望的美国绿卡也将岌岌可危.

13年10月,该项目宣传负责人本达离奇死亡,法医鉴定因枪伤而死。尽管案件疑窦重重,南达州总检察长仍宣布本达为自杀。州政府同时宣布,本达涉嫌在前往中国的公务旅行中多报开支及不当挪用南达州政府批给NBP的资金。13年11月FBI介入展开调查。15年6月结束调查。

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