SEC起诉加州EB-5路凯国际能源项目
浏览次数：6089    添加时间：2015/7/8    来源：美国法律联营网

美国证监会和移民局经常发布通告提醒投资人谨防骗局，USLawChina一直关注EB-5区域中心最新进展，并特根据美国证监会(SEC)新闻和起诉状整理与区域中心有关案例与大家一起分享。

7月6日SEC向旧金山联邦法院对加州路凯国际能源集团Luca International Group(以下简称“路凯国际”)及其华裔CEO杨冰清提出了起诉，指控其涉嫌操作6800万美元的旁氏骗局，欺诈加州华人和亚洲投资者，包括一些申请EB-5签证的投资移民人士。

路凯国际已无盈利，还负债累累，却欺骗投资人谎称其成功经营上百万桶的原油和数十亿立方英尺的天然气运作，通过中文电视、电台和报纸媒体向投资者宣传和承诺提供高达20%到30%的投资年回报率。表面上，6800万美元资金主要用于在开发石油天然气业务，购买石油钻机等，而事实上他们把从新投资人那获得的资金用于支付承诺每年给早期投资人的利益回报，就像庞氏骗局一样。杨则将资金用作个人用途，包括购买豪宅、个人缴税、豪华旅游等。

除了旁氏骗局，SEC还指控EB-5违规欺诈，路凯国际和杨涉宣称从EB-5投资人筹集800万美元投资开发石油天然气井，并向投资人保证，投资将获得小的报酬率及美国绿卡，还款有安全保障。而实际上路凯国际早就负债累累，完全没有还款能力。

路凯网站上宣称：美国路凯国际能源集团主要从事油田收购、勘探开发以及生产管理。拥有超过10个控股油田约20亿美金的油田资产，探索出了华人参与美国石油天然气产业的发展途径。总裁兼首席执行官：杨冰清， 在其领导下路凯国际能源集团成为目前美国数千余家石油公司中第一家华人专业公司，主要从事美国本土原油和天然气的勘探开发,收购与管理。

USLawChina点评：投资人应注意留意投资欺诈的警示迹象，如：承诺获得签证或成为合法永久居民；保障性的投资回报或没有投资风险；过于稳定的高额投资回报；未经注册的投资。；未获许可的投资项目出售方；同一批人经营多个层面的公司。在进行投资前，聘请第三方机构对所有与EB-5相关的募股行为进行彻底调查尤为关键。


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