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牛肉加工厂二期35名中国投资者起诉美国州政府
浏览次数:2664    添加时间:2015/12/5    来源:EB5Sir

2015年6月,FBI对南达科他州区域中心调查结束,以不起诉结案。见USLawChina之前的新闻报道:《南达科他州北方牛肉厂EB-5项目结案,检察长放弃起诉》http://www.uslawchina.cn/new_content.asp?xw_id=4045 

EB-5投资人都是以获得美国绿卡为目的,也期望投资款能安全回本,谁希望投到一个问题不断,纠纷层出不穷,最终连项目宣传负责人都离奇身亡的项目?由此损失的时间、精力、金钱和机会利益如何计算?因此,投资前的项目选择和把关显得尤为重要。现在这个牛肉厂项目又起事端,投资人将州政府告上了法庭,接下来看EB5Sir对此事的报道:

【原文标题:35名中国投资者起美州政府 | EB-5快讯】

12月2日,牛肉加工厂二期(LP6)70名投资者中的35名,联合起诉南达科他州政府及相关机构,控诉其欺诈,索赔18,550,000美元。

牛肉厂的风波,已经延续了2年多,9月份时由于USCIS(移民局)试图终止区域中心授权而再起波澜,关于该风波可以回顾:
FBI南达科他结案,EB-5无刑责 | 投资者折戟牛肉厂教训何在?
移民局决意关停南达科他州区域中心 | EB-5快讯
为了270名无辜投资者,南达科他州向移民局申诉 | EB-5快讯

根据诉状,EB5Sir简单总结如下:
1. 原告:LP6 CLAIMANTS LLC(35名投资者在纽约组成的诉讼公司)
2. 被告:州旅游及州府发展部、区域中心的运营公司SDRC、SDRC的老板Joop Bollen以及LP6公司(SDIF Limited Partnership 6 - 牛肉厂二期投资者组成的项目公司并借款给牛肉厂)
3. 索赔:18,550,000美元(每人50万美金+3万发行费)及相关费用

指控内容:
被告在项目文件中通过歪曲事实并且未能披露实质风险和事实,而欺诈原告。

项目文件中误导内容包括:
1. 牛肉厂已经大致完工,LP6的资金将用来剩余的建设以及运营;
2. 项目有竞争能力并且有效的商业模式;
3. 一旦该投资到位,项目就能充分融资以创造运营收益,;
4. 依照EB-5计划,该投资能满足最低就业数要求;
5. 被告已经仔细评估了项目信息,并建议该项目足够可靠来创造就业和还款;
6. 在牛肉加工行业,该项目有着领先其他竞争者的优势;
7. 投资是安全的,因为有着设备、公司和物业的担保;
8. 牛肉厂由本地的牛肉行业专家拥有和运营;

而事实上:
1. 该项目没有足够的融资以实现有效的营收,来创造所需的就业、归还借款或者再融资;
2. 基于该项目糟糕的财务状况,投资者不能够获得足够的保障;
3. 该项目没有任何竞争优势,并且没有足够的投资来实现运营并且创造利润;
4. 该项目是由国外投资者(EB5Sir注:第一期的韩国EB-5投资者接盘)拥有,而不是牛肉行业的专家;
5. 该项目已经受困于延期多年,并且还需要进一步的融资;

此外,项目文件未披露实质材料,包括:
1. 牛肉厂未能销售收增额融资债券(tax increment financing bonds)来融资;
2. 该项目经历财务困难,首期EB-5投资者接手该项目并且成为牛肉厂的管理人和拥有者;
3. 还需要募集3000万美金才能使得该项目开工运营;
4. 牛肉厂明知借款给该项目风险非常大,因为其融资困难并且其资产还款或者担保贷款困难;
5. 抵押权已经用于担保该项目;
6. 牛肉厂未能支付其到期财产税;
7. 其他EB-5投资者已经在被告推广和管理的类似项目,Veblen East Dairy,中损失投资款;
8. 该项目的运营受制于合法的限制和法规,使其处于不利竞争优势。

由于信赖于被告以上的误导和隐瞒,原告投资到LP6,并由此欺诈还失去所有投资。

牛肉加工厂的严重失败:
1. 即便有了LP6的3500万投资注入,该项目融资不足,直到2010年未完工,未能按照所说的计划运营;
2. 直到2012年9月开始运营;
3. 项目延期的原因是需要进一步的融资,在LP6之外,致使LP6贷款降级,有违被告保障投资者的担保顺位;
4. 牛肉厂从未盈利;
5. 在8个月的运营之后,2013年4月,由于财务问题,牛肉厂裁员108人;
6. 2013年7月,牛肉厂申请破产保护;
7. 在破产程序中,牛肉厂披露的破产原因是,融资不足项目财务不佳,有悖于被告之前提供的信息;
8. 破产致使牛肉厂出售给其一个优先债权人,牛肉厂重新开业;
9. 原告损失其18,550,000美元投资。

除了本文开头所提及的背景中的介绍之外,牛肉加工厂的EB-5案例,给我们了非常多的启示。

2010年时,曾有4名中国投资者者起诉项目方,并达成和解撤诉,详情未对外披露。该次起诉,LP6(牛肉厂第二期)70个投资者中的35名中国投资者,能达成一致联合起诉,虽然暂时没有看到LP9(第三期)大概50名投资者的行动,打破了本人对于中国人一盘散沙各自为战的既有认识,值得欣慰。照此类推,Path America项目(SEC vs Path America)的中国投资者,更应该联合起来,通过法律手段接盘项目运作,继续开工运营以确保自己的绿卡和投资还款,如能携手一致,收益和胜算更大。

据有消息称,USCIS已经接受牛肉厂一共创造了2000多就业,预期满足其先后三期共180名左右投资者所需,而且近期已经批出I-829。同时,USCIS又在试图终止南达科他州区域中心授权,南达科他州继而申诉,现在投资者又起诉南达科他州,一系列的事件一直挑战着本人对于EB-5的新认识,以及USCIS政策的适用。

所幸的是,美国法律体系健全,当州政府首次走上EB-5的被告席时,且看法院如何宣判,这些投资者在绿卡之外,如何追回其投资款。

来源:EB5Sir

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