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EB-5快讯|旧金山区域中心负责人滥用EB-5资金遭SEC指控
浏览次数:3806    添加时间:2017/1/18    来源:美国移民超市

华盛顿特区2017年1月17日讯——美国证监会(SEC)今日宣布对加州奥克兰商人滥用EB-5投资人资金提出指控。

SEC称:
Thomas M. Henderson及其公司旧金山区域中心(San Francisco Regional Center LLC)对外国投资人谎称:每个投资人的50万美元投资资金将用于投资他创立的几个与EB-5相关的公司(其中包括护理机构、呼叫中心和乳制品厂),并创造至少10个就业机会,这样投资人就有机会通过EB-5计划获得美国永久居留权。

根据SEC的指控:
Henderson的行为危害了投资人获得美国居留权的机会,并涉嫌滥用了至少960万美元购买房产和私人用品,以及资助其个人的商业项目,如湾区的餐馆,且项目与EB-5并不相关。根据SEC的指控,Henderson还挪用了750万美元投资人资金用于支付海外营销中介的佣金。

SEC旧金山区域办公室的领导人Jina L. Choi说:“我们指控Henderson不正当地利用了旨在为美国创造就业的EB-5计划,辜负了EB-5投资人的信任。”他还说,“Henderson并没有将投资人资金用于原本承诺的就业创造和社区发展,而是利用骗局将这些资金用于购买房产和资助其个人的公司。”

SEC希望法院能够指定一名接管人,接手旧金山区域中心和Henderson名下其他涉及欺诈的公司。SEC递交给美国加利福尼亚州北区地方法院的诉状欲寻求临时禁令,并追缴非法所得、利息和罚金等。

本文系移民超市翻译,如需转载请注明来源。原文链接https://www.sec.gov/news/pressrelease/2017-17.html

目前SEC已指派个别调查,监管,诉讼的任务给相关人员积极办理当中,Frank在这里持续呼吁所有投资人,项目的来源及尽职调查非常重要,资金监管到该用的地方,预算把关,工程进度把关,运营把关,资金流把关,退场机制及运作更要把关,一个负责的区域中心,以上这些事务都会为投资人做到,宁可在投资前找独立的律师做投资前的投资报告,也不要在事后找律师打官司。


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文章来源:美国移民超市

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