湾区华裔女律师EB-5签证欺诈定罪
浏览次数：3797    添加时间：2019/12/20    来源：侨报网

湾区一名华裔女子Jennifer Yang涉嫌EB-5签证欺诈，日前大陪审团裁定罪名成立，明年宣判。

现年52岁的帕洛阿图华裔居民Jennifer Yang，因伙同56岁拉斯维加斯华裔居民Daniel Wu从事EB-5签证欺诈活动，从中牟利。两人向政府提交欺诈性文件，声称申请人创办公司，创造就业等，而实际上这些文件中包含的是虚假的就业和投资信息。



联邦检察官安德森(David L. Anderson)说：“EB-5计划允许合格的外国投资者成为美国当地经济体的真诚利益相关者。” 他称本案在这种情况下，被告通过提交欺诈性文件来伪造投资和创造就业机会的行为，是违法滥用EB-5计划，这在经济上具有很大破坏性。

证据显示，Jennifer Yang是哥伦比亚特区律师协会的律师和持牌会员，她以专业人士身份，向有兴趣申请EB-5签证的人提供服务。在2007年至2016年之间，被告向至少七名外国投资者提交了EB-5签证申请，申请人至少向Jennifer Yang提供400万元，用于所指称的商业投资。审判中的证据表明，被告人没有进行合法的投资来创造真实的工作，而是捏造和提交了欺诈性记录，以欺骗政府牟利。两人用欺诈手段，为客户获取移民身份。还有证据表面，这些用于投资的资金在某些情况下，被被告中饱私囊，用于个人支出，例如购车、在豪华酒店住宿以及为家庭成员支付大学学费等。

两人于2017年10月19日被起诉，面临两项阴谋欺诈联邦政府、实施签证欺诈、邮件欺诈和严重的身份盗窃罪等指控。此外，Jennifer Yang还被控两项洗钱罪。陪审团裁定两人犯有共谋罪，Jennifer Yang两项签证欺诈罪，一项邮件欺诈罪和一项严重的身份盗窃罪成立；Daniel Wu两项签证欺诈罪、一项邮件欺诈罪和一项严重的身份盗窃罪成立。

两人保释金各为50万元，定于明年4月29日宣判。


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