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美国EB-5投资移民欺诈，首起国内立案
浏览次数：2228 添加时间：4/21/2025 来源：美国EB5一点通

上周发的，新法的第二个欺诈暴雷项目，直投Noodles项目：又一新EB-5项目暴雷，操盘的竟然是“老熟人”，据投资人反映，上海经侦立案了：

这位Peter Hu，也是当年大名鼎鼎的旧金山区域中心的国内负责人。

2017年，该区域中心被SEC起诉(2017，SEC打响第一枪｜EB-5要闻和深入报道：奥克兰英雄的坠落)，Peter Hu在19年与大老板Thomas一起被欺诈立案起诉(旧金山区域中心欺诈案，3位负责人被刑事起诉)，大老板被判了(旧金山区域中心老板被控刑责)，而他至今还未归案。

旧金山区域中心的欺诈案，涉及200多个中国家庭，据投资人反映，SEC起诉清盘后，50万投资每个人大概拿回20万左右，绝大多数投资人，钱卡两失。

实在没想到，能改头换面，继续进行EB-5欺诈，而且还在上海。

这是EB5Sir所了解到的，国内首起EB-5欺诈刑事立案。过去，我所知道的是，由于EB-5是在海外的投资行为，国内很难认定欺诈，而且就算在美国生效的欺诈判决都很难在中国执行，这次算是开了个头。

在过去，EB-5的维权实践中，EB5Sir也仅仅知晓一起，SEC的欺诈判决在国内执行的案例：EB-5欺诈案在中国执行的首个案例｜CIIF案。

欺诈容易，逃脱罪责容易，因此在国内EB-5欺诈屡禁不止，实属这个行业最无奈的现象。

只所以产生这种现象，EB5Sir个人观点是：

1. 投资人教育不足，经验不足，EB-5是海外投资，涉及不同的专业领域，很难做好EB-5投资决策；
2. 国内监管不力。所实话，EB-5是被当做移民项目来监管的，没有被纳入金融监管，美国SEC的那套没对应到中国国内执法来，中美两不管，这是最底层的问题。所以，出问题想立案也难；

既然，监管还没到位，投资人只能自己做好功课，没别的办法。

文章来源：美国EB5一点通

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