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美国EB-5投资移民欺诈诉讼，移民中介首成被告
浏览次数：1996 添加时间：5/20/2025 来源：美国EB5一点通

前两年，西雅图南港写字楼和酒店，两个EB-5项目，陆续发生贷款违约，资不抵债，破产，高级贷款拿走项目，EB-5投资人投资款颗粒无收的状况。

去年，南港一期，酒店项目的投资人，发起对项目方/区域中心的欺诈诉讼：南港酒店，继写字楼拍卖后，被EB-5投资人起诉。

而率先出问题写字楼项目(EB-5问题项目三则)，EB5Sir所听闻的诉讼，在2年前这个时候，从发起到准备完毕，终于发起了集体诉讼：

从23年4月写字楼被迫拍卖，到25年4月24日发起诉讼，整整2年时间。可见，对于中国EB-5投资人而言，召集并发起诉讼，并不是一件容易的事情。

这起诉讼，就EB5Sir个人经验而言，有二个比较特殊的地方：

1. 把中国中介，香港注册地的YMG，也一并列为被告；

2. 被告只有个人，开发商/区域中心控制方。夫妇中的华裔妻子，Min Zhang，而没有把相关公司甚至先生一并列为被告；

Min Zhang，被指控为欺诈主谋，YMG协助其欺诈中国投资人。YMG多年前，在质子中心案(SEC第二枪，质子中心被诉｜EB-5重要新闻)中曾被杭州和上海投资人分别告上法庭，现在是在美国被告了，这是EB5Sir留意到的第一次中国中介因EB-5项目欺诈被告到美国法院。

根据诉讼，4名原告代表该项目246名投资人指控被告：

1. 证券欺诈：被告通过未注册的证券销售(EB-5投资份额)非法募集资金，隐瞒交易佣金，虚假陈述项目可行性(如夸大就业保障、施工进度、资金用途)。

2. 违反信托责任：未履行对投资者履行其忠诚和注意义务，通过复杂的公司结构(多层壳公司)转移资金，优先偿还高优先级贷款，损害投资者权益。

3. 误导性陈述：向投资者提供的文件中存在大量重大失实陈述和遗漏，包括项目的总成本、估值、租户预测和完成时间表。

4. 隐瞒不利信息：自2019年7月至少到2023年3月，Min Zhang通过Facebook向投资者隐瞒了项目资产被拍卖、无法偿还贷款等不利信息。

最主要的指控，应该是。被告在项目建设过程中，为了引人高级贷款和其他夹层贷款，变更了EB-5借款主体，在项目公司JCE和EB-5基金的NCE之间加了两个关联公司，被告认为这是导致其EB-5资金灭失的主要原因之一。

借款主体变更如下图，在项目开工EB-5资金募集到位之后，做得变更：

18年，该写字楼还在建的时候，一期酒店正在筹备开业，EB5Sir去西雅图时曾参观过。该项目位于波音老工厂区域，当地政府计划将逐渐被废弃的工厂用地改造成办公用地，承接从市区和贝尔维尤IT大厂转移来的办公需求。

但是，受制于地理位置的限制，写字楼大租户其实一直未能敲定，曾计划通过开发商在中国的人脉，引入中国的创业企业，恐怕又受制于后期中美关系不稳。因此，该写字楼项目出租情况一直不理想，再加上开业后正好碰上疫情，居家办公导致美国整个写字楼行业遭到重创。

就EB5Sir个人看法而言，二期写字楼项目出问题，恐怕在所难免。

疫情是黑天鹅事件，疫情严重打击写字楼行业，以及随之而来的高利率导致的再融资困难，都是在当年EB-5投资时不可预期的。但是，如果业务基础不健康，一个没有多少办公楼需求的区域想改造成功，在外部环境变化之后，更是难以维续。

此案例，也值得今天的投资人们参考。

报道原文：
https://www.law360.com/securities/articles/2330200/migration-agency-faces-100m-eb-5-investor-fraud-suit

文章来源：美国EB5一点通

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