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中国驻纽约领馆提醒留学生：骗子无所不在！万不可掉以轻心
浏览次数：962 添加时间:2022/5/14
近期，各类通过电话、微信、网络骗取钱财的诈骗活动频发，不少留学生上当受骗，导致财产受损、精神受压。
4月5日，在纽约州留学的张某损失30万元人民币；
4月10日，在纽约门罗留学的李某损失100万元人民币；
4月17日，在宾州留学的欧某损失30万元人民币；
4月22日，在新泽西州留学的吴某损失21万美元；
4月底，在纽约市留学的韩某损失1.1万美元和10万元人民币；
4月底，在麻州波士顿留学的宋某损失150万元人民币；
5月初，在麻州波士顿留学的何某损失15万美元和100万元人民币。
接到报案后，我馆分别给予了协助指导。然而，诈骗行为是一个长期存在的现象，而公安机关侦破这种远程跨境诈骗案件难度非常大。因此，保护自身权益，避免财产损失，还要靠大家自己提高防范意识。我们梳理了部分诈骗案件的几个步骤以及防范重点，请大家了解掌握，期望能够帮助大家及时识破骗局，避免上当受骗。
第一步：骗取信任
“这里是中国领事馆，你有一封邮件需要领取，人工服务请……”
“这里是UPS公司，你有一件包裹需要领取，人工服务请……”
“这里是美洲银行，你的银行账户出现异常，人工服务请……”
“这里是T-Mobile客服，你在上海注册了一个手机号码，这个号码在向别人发送恐吓短信……”
“这里是XX海关，我们查获了一个你邮寄的包裹，里面有你的护照……”
“这里是XX市出入境管理局，你涉嫌卷入一起犯罪案件，可能会被限制入境，具体情况请按9……”
“这里是美国移民局，你的身份证件已被取消……”
......
骗子通过改号软件将来电显示为有关机构的电话号码，并以提供查询服务的形式要求你接入另一个电话，骗子会想方设法套取你的姓名、护照号码、身份证号、住址信息等个人信息。骗取受害者初步信任后，骗子会让你通过114.网站等渠道查询验证来电人信息，进一步增强受害人的信任。
敲黑板
1.接起电话凡是录音来电的，大多是诈骗或推销电话，请毫不犹豫立即挂断。
2.挂断对方电话后，可主动联系对方电话中所说机构，核实事件真实性。
第二步：震慑
诈骗通常是团伙作案。骗子用事先设计好的骗局，让你相信自己涉嫌参与一个重大违法案件，已被通缉，随时可能被逮捕遣返。骗子会主动帮助你转接“公安”和“检察部门”等相关单位的电话。电话接通后，骗子在电话里自称是执法人员，使用声色俱厉的语气强势震慑，增加受害人心理紧张感，逐步引导受害人走入陷阱。为了让骗局更加逼真，增强效果，骗子会提供给你一个网页链接，让你查询到伪造的“执法机关官网”发布的“通缉令”。
敲黑板
1.公检法执法部门有严格的办案程序，一定会有执法人员当面与当事人做笔录，不会相互接转电话。
2.当事人可通过公检法的官方网站(而不是骗子提供的网页链接)核查相应信息，确认真实性。
3.当事人可与家人朋友沟通，并联系相应法律人员协助解决问题。
第三步：断绝与外界的联系
骗子会以涉案为由，要求你与他人(包括家人)断绝一切联系，还会威胁你，犯罪分子会根据你提供的联络信息，查找到你的家人和朋友，给他们带来危害。骗子会以监视居住为由，要求你24小时保持电脑摄像头打开，保持手机通话状态，以便随时掌握你的情况，并从中套取你的信息。
敲黑板
1.真正的执法不可能要求断绝与外界的一切联系，即便是服刑期间，家人也有探视权。
2.即便涉案，也有权利聘请律师。如要聘请律师，也一定不要聘请骗子推荐的律师。
3.即便在美国，监视居住也通常是以佩戴电子镣铐的形式进行。
第四步：转钱
骗子的目的是骗取钱财，前面所有的铺垫都是为了进行到这一步。骗子会利用你极度紧张、恐慌的心理，甚至大脑混乱的情况诱骗你进一步入局，以给予帮助为由，提出各种与金钱有关的解决方案。骗子会要求对你进行资金审查，以缴纳保证金(保释金)等形式，要求你转钱至某家境外银行(一般是香港)，或以小额度形式分别转至多个账户。
敲黑板
1.中国执法部门不会要求你缴纳保证金或保释金。
2.不存在所谓的“国家安全账户”。
3.接收银行是境外银行一定是诈骗。
4.小额多次转账是为了规避金融监管。
5.骗子会以小额入手，一旦成功，会以新的骗局逐渐要求更大额度的转账。
第五步：遥控“绑架”
当骗子把你的个人资金全部骗走后，会要求你继续配合调查，例如指导你把自己绑起来，拍摄求救视频。骗子会利用已掌握的个人信息，用你的微信号联系方式等与你家人联系，谎称你被绑架，发视频，向家人索要巨额赎金。家人在着急恐慌的情绪下将大量资金汇出。有时也会出现能和“绑匪”讨价还价的情况。
敲黑板
1.当事人家人收到相关联系后应及时报警。
2.当事人家人应掌握学生的住址和室友、朋友、学生所在学校国际学生办公室工作人员等的联系方式，一旦出现紧急情况可以及时寻求协助。
3.当事人家人可以拨打全球领事保护与服务应急呼叫中心电话或向驻外使领馆寻求帮助。
其他常见骗局
一、代购
骗子以一定回报为诱饵，提供一些信用卡，要求你帮助购买一些商品。而你在用这些信用卡付账时，会被执法人员逮捕，而骗子早已逃之夭夭。
敲黑板
1.骗子的信用卡是盗用其他人的信息办理的，如已在执法部门报案，一旦刷卡，就会得到报告。
2.当事人会因涉嫌欺诈被起诉。
二、代缴费用
骗子会以一定折扣的形式，帮助你缴纳水电气费用。试过几次后，你会发现确实有折扣。然而，当你委托缴纳大额学费时，骗子会马上消失。你会被学校催促缴纳学费，并不得不缴纳滞纳金。
敲黑板
1.在美国的一些银行开通账户或办理信用卡，一般会有一定金额的奖励。骗子用这些奖励作折扣，逐步骗取你的信任，最终骗取你委托代缴学费。
2.骗子向学校缴纳学费成功后，会截屏发给你，然后马上撤回转账。
三、网络投资
骗子多称自己是投资公司专业内部人员，联系受害人不久后，即开始表明自身的投资获利丰厚，向受害人承诺高额回报，要求受害人向有关平台转账。当受害人投入巨量资金，但回报不高甚至亏损，受害人要求撤回投资时，才发现需要缴纳税金，管理费等障碍，最终导致个人资金损失。
敲黑板
1.投资理财有专业的人员和渠道，不要相信任何所谓“内部消息”去委托他人进行。
2.警惕声称自身投资获利丰厚的专业人士。
四、盗用身份
骗子盗取受害人的个人社会安全号码，或者利用游客或留学生对法律知之甚少等弱点，以优厚回报为诱饵，利用其身份信息骗领信用卡进行消费，或将一些假支票存入银行后马上提取现金，在自己获取货品或现金后马上消失无踪，留给受害者的则是不良信用记录，甚至成为警方调查的疑犯。
敲黑板
1.妥善保管个人社会安全号码等信息。
2.发现身份被盗后立即联系信用报告单位，采取冻结措施。
3.发现身份被盗，应及时向当地报警。
如需更多美国当地骗局信息，请参见https://consumer.ftc.gov/features/scam-alerts
敬请关注总领馆网站和微信公众号的最新信息，留存相关联系方式。
驻纽约总领馆网站：http://newyork.china-consulate.org/
驻纽约总领馆微信公众号：chinaconsulate_ny；
驻纽约总领馆教育处网站：http://newyork.lxgz.org.cn/
外交部24小时全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：011-8610-12308或011-8610-59913991；
驻纽约总领馆领事保护与协助联系电话：001-212-695-3125。
文章来源：中国驻纽约总领馆
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