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美籍华男瞒报外国账户，面临罚款230万美元！
浏览次数：1242 添加时间:2023/1/5
(文章来源：布碌仑同城Brooklyn58)
据Law360 2022年12月29日报道在美国政府起诉美国人威廉·A·陈(U.S. v.
William A.
Chen)一案的起诉书中，联邦政府称，住在上海的美国人威廉·A·陈在2010年的纳税申报表上漏报了至少12个外国银行账户，欠美国国税局230万美元。
这起案件在美国哥伦比亚特区地方法院提起，案件编号1:22-cv-03562。
联邦政府在11月22日提交的一份诉状中说威廉·A·陈在2005年计划从美国移居中国时在中国开设了这些银行账户。
根据政府的说法，他没有披露它们的存在以及从中赚取的任何利息。
政府在诉状中称陈在汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered Bank)、德意志银行(Deutsche
Bank)、中国工商银行、上海浦东发展银行、摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国银行开设了账户。
据称他于2006年移居上海，目前居住在上海。
据政府起诉书称陈聘请了普华永道(PwC)为他准备2006年和2007年的纳税申报表，但在1040表格的附表B中，在被问道是否有外国账户时，他选择了“没有”。
政府称陈于2008年开始提交《外国银行和金融账户报告(Report of Foreign Bank and Financial
Accounts)》，但美国方面称，陈并未完全披露其2008年和2010年的海外账户。
政府称2010年的漏报涉及汇丰银行、渣打银行和德意志银行的12个外国账户。
根据政府的数据，这些账户的最高余额总额为570万美元。
陈在2015年加入了美国海外账户自愿披露计划(Offshore Voluntary Disclosure Program)，但在2018年退出。
政府起诉要求对陈进行罚款，罚款和利息共计230万美元。
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