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注意！罚$20万！国内银行开户太多没报备，华女被IRS重罚
浏览次数：1861 添加时间:2023/6/13
(文章来源：法拉盛同城Flushing58)
新老移民中，很多人都在中国还有自己的银行账户，特别是在两国都有生意往来的民众，一定要注意两国的税法，美国以外的银行账号需要向美国国税局申报，别不把IRS当回事，因为国税局会罚你钱，如果你不及时付清罚款，还会加上利息。
5月15日，朴虹(英文名Heidi Hong Piao，又名Heidi
Park)被美国南区联邦检察官起诉，因为她在2014年隐瞒了在中国的银行账户，违反了《银行保密法》。
美国税务局(IRS)要求她支付近20万美元的罚款，但她一直没有缴付。现在，检察官要求法院判决她支付罚款和利息，以及诉讼费用。
现年59岁、已归化为美国公民的朴虹曾是“一家跨国基金会”的财务总监，她是数年前南区检察官起诉前联合国大会主席约翰·阿什受贿案当中第一个认罪的被告，2016年她承认行贿联大主席，此前她被控串谋贿赂、行贿、洗钱和故意不申报海外资产等5项罪名。
根据《银行保密法》(BSA)，美国人在外国的银行、证券或其它金融账户内的金额如果超过1万美元，都必须向财政部财务犯罪执法网络(FinCEN)报告。
这样做是为了防止人利用海外账户逃税或参与其它非法活动。如果故意不报，可能会面临高达10万美元或账户金额的50%(二者选较高值)的罚款。
根据诉状，朴虹于2014年在中国的五家银行持有或支配6个金融账户，包括汇丰银行(2个账户)、上海商业银行、招商银行、中国民生银行和中国花旗银行，这些账户的金额超过1万美元，但未向FinCEN报告。
由于她未按要求提交通常称为“肥爸(FBAR)”的海外资产申报，美国国税局(IRS)已对她处以19万7,064美元的罚款。
2014年她在上述中国账户的最高总余额为39.4万美元。由于朴虹是故意不遵守规定，因此要对她处以最高限度的民事罚款。
2016年，朴虹在南区联邦法庭对她在联大主席阿什受贿案中的角色认罪，并同意支付“肥爸(FBAR)”罚款。
然而，她至今未能履行这一承诺，因此美国政府日前提起诉讼，以追收其近20万美元的罚款，以及自罚款之日起不断累积的利息。
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