首页 >> 旅美资讯
律师介绍
attorney join in
旅美资讯

寄回家乡的钱去哪儿了?州检控速汇金涉违法
浏览次数:906     添加时间:2022/4/27



(文章来源:布碌仑同城Brooklyn58)

纽约州检察长詹乐霞(Letitia James)、消费者金融保护局(CFPB)22日宣布,拥有众多华人客户的「速汇金」(MoneyGram)汇款服务公司,因违反消费者保护法遭到指控。

文档指出,该公司未能及时向收款人交付资金,客户无法准确得知资金何时会交到收款人手中,另外在转帐延迟时也拒绝向客户退款,消费者的权益毫无保障。


速汇金是全美最大的汇款服务公司之一,客户可从美国汇钱至全球超过200个国家,在全世界有43万间分行,也是在美华人移民经常使用的平台。

州检察长、消费者金融保护局22日向速汇金国际公司、 速汇金Payment Systems公司提诉,指责两家公司多次侵犯消费者保护法,特别影响转帐给家乡亲人的移民群体的利益。

根据诉讼,速汇金没有准确地向客户提供详细说明,他们寄送的钱几时会到达收款人的户口,延迟转帐时也没有给予消费者任何补偿如退款金额,以至于很多客户对金额的去向一无所知。

移民群体高度信赖速汇金,依靠其将他们赚的血汗钱送回家乡,但速汇金却屡次让他们失望,詹乐霞表示,客户有权知道他们的钱去了哪里,汇款公司也有义务向顾客保持透明,公平对待客户的权益和遵守法律;我们要求速汇金改变其违法的运作方式,防止进一步伤害消费者。

速汇金多年来让客户感到失望,忽略他们的投诉,也不管政府提出的警告,消费者金融保护局局长乔普拉(Rohit Chopra)说,速汇金的不当行为已延续很长一段时间,必须立即停止。

速汇金过去便屡次违反消费者保护法和反诈欺法,2009年该公司同意支付1800万元以解决联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的提诉,并被要求全面实施反诈欺及监控项目。

2012年司法部(DOJ)没收速汇金1亿元,并签订延期起诉协议,承认协助和教唆电汇诈欺,未能打击「反洗钱计划」。

点击排行
关闭 在线客服
咨询热线:
86-13818114320
USLawChina微信
扫一扫 咨询更便利
跨国 搬家 迁厂 货运