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美国EB-5投资移民：I-956F审批要点、被拒案例与救济途径
浏览次数：1647 添加时间：2024/9/4 来源：美国EB5一点通

最近，移民局公布的24财年第三季度EB-5递件数据，过山车：24财年第三季度，EB-5递件数出炉。

I-526/E的被拒数据还没体现出来，但是I-956F的已经反映出来了。23/24财年，一共批了178个，166(24财年)+12(23财年)个，拒了25个，12.3%的被拒率，不算太低。

移民局的I-956F审什么？

1. 主要审核点：项目商业计划的可行性，以及项目文件及相关条款符合EB-5法律规范。
2. 附带审核点：项目所在地符合城市TEA或者乡村定义。

参考阅读：I-956F获批，意义与缺陷｜项目选择。

对于I-956F的主要审核点而言：

I. 商业计划的可行性

商业计划书，是有起草规范的，行业内有几家专门写商业计划书的，会通过相对严格的规范来向移民局证明一个项目的可行性。

这点大家现在都很熟悉，但凡有点经验就不会犯错。如果，你看过几个项目文件的话，你会发现都是大同小异的框架。而这个规范就是由曾经移民局AAO的4大判例之一，Matter of Ho来规范的：AAO的Precedent和Non-Precedent判决｜EB-5进阶。

而一个项目的商业计划是否可行，比较依赖于移民局审案官的主观判断。

以前看到的I-924A(老法时类似I-956F的功能不过非强制性的)或I-526审批过程中，与项目审核相关的补件或被拒案例，有涉及到，譬如：EB-5之外的其他资金如银行贷款是否已经落实到位，是否有开工许可，是否有商业可行性(譬如Jay Peak欺诈案中的：单枪匹马，放倒Jay Peak的现代堂吉柯德｜周末梦语)，这么多年项目实际动工的情况，等等。

这点，在17年IIUSA大会上的一次小组讨论，有一些关于项目审批方面一些要点的探讨，至今还未过时，值得参考：移民局EB-5补件新趋势｜详解。

II. 项目设计、文件及条款符合EB-5法律规范

这是一些技术上的要点，相对而言比较客观，容易把握一些。

譬如，赎回条款，过桥资金问题(这是现在我经常会担心的一个问题：项目已开工EB-5资金再进去能否就业算给EB-5，目前非常多的项目有类似问题需要和移民局去argue)，就业计算，以及以前的租户就业等问题。

这些问题，大致上都还是技术上的，有经验的律师操盘，相对会比较容易避免。

III. 城市TEA/乡村和基建项目认定的问题

城市：就是看失业率，按照甜甜圈规则：项目所在地的人口统计区，以及周围相邻的人口统计区也可以选择性的计算在内，加权平均一下失业率，超过全国平均水平的1.5倍，就可以符合TEA条件。

失业率数据，有两套指标，移民局都认：统计局的the American Community Survey (ACS)数据以及劳工部的的the Local Area Unemployment Statistics (LAUS)的数据。去年，某项目的失业率，只符合一套指标，结果收到了NOID(意向拒签信)，后来被扳回来了，移民局失误。

乡村：比较简单，大都市区之外，所在city或town人口少于2万就行。白宫预算管理办公室会发布全国的乡村区域，很明确的规则。

基建：现在某种程度而言还是未知数，新法之后移民局并未对此做出规范，而新法法条又写的很简单，还需要移民局就此进行规范或者通过项目闯关来进行验证。

被拒案例

以上3点，最重要的还是商业计划的可行性。最近，EB5Sir所听闻的被拒案例，都卡在了这里。

新法以来，共25个项目的I-956F被拒。小项目，可能设计不规范，被拒也算正常。而有经验的项目方，所设计的项目I-956F其实不太容易被拒的。

6月份，一个卡车项目被拒。最近，一个内华达物流项目被拒。具体名字就不报了，都是业内老人的项目，不会在小地方犯错。据说两个项目被拒的原因都是，移民局用谷歌地图一看怎么项目规划这么久了啥都没动，项目可行性存疑，就给拒了。

从这两个，目前EB5Sir所知的I-956F被拒案例来看，个人的判断是，移民局的审批标准比以前收得紧，本来不是特别要命的事情，移民局还是比较认真对待了。一个相对主观的，项目可行性的评判标准，移民局采取了更为严格尺度。

这点，给我们现在新投资人找项目提个醒，那些长期停留在纸面上的项目，依赖EB-5资金到位才能启动的项目，都需要打起警惕。

关于I-956F的审核要点，也可以参考：移民局审批关注点：I-956F项目预审批及区域中心申请。

最后，再谈谈I-956F被拒怎么进行救济。

I-956F被拒，并非一个项目的终点，还有救济途径。

1. 对于区域中心和投资人的整体利益而言，希望能够去扳回来，纠正移民局审案官的做法。
2. 而对于投资人个人的利益而言，恐怕希望及时退款，这时候就要看项目文件了。

#1的救济方式：

区域中心可以去走移民局的内部申诉程序，走完再被拒的话，才可能算是“最终的”被拒。

AAO-移民局的行政上诉办公室，是在I-956F或I-526被拒之后的上诉之地。

可能有两种方式：
· 上诉(Appeal)
· 申请复议(Motions to Reopen and Motions to Reconsider)

一般可能先去申请复议，不行再上诉。

Motions to Reopen，是提供新证明材料要求再审。Motions to Reconsider，是不提供新材料，是说审案官判错了，AAO你应该这样判。

AAO具体的上诉程序，可以参考：如何状告移民局？｜AAO指导手册出炉。

AAO的整个程序走下来，至少要个半年一年。

如果再被AAO驳回，区域中心还可以再去法院寻求救济，让法官来断案，不过这就耗时耗力得多了，正常情况下一拖数年还不一定有结果，就不知道投资人是否还等得起了。

#2的救济方式：

大家一定要留意项目文件怎么写的，I-956F被拒是否能够已经退款，或者退款的前提条件。有些文件写的是贷款期限到了才能退，或者穷尽了#1的所有救济途径之后才可能退款，那是N多年后的事情了。

投之前，文件一定要看清楚。12.3%的概率不算太低。

一口气写了这么多，希望对大家有参考价值。

PS.
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