SEC起诉西雅图美国之路(Path America)EB-5地产项目
浏览次数：6304    添加时间：2015/8/27    来源：美国法律联营网

美国证监会和移民局经常发布通告提醒投资人谨防骗局，USLawChina一直关注EB-5区域中心最新进展，并特根据美国证监会(SEC)新闻和起诉状整理与区域中心有关案例与大家一起分享。

8月25日SEC向西雅图联邦法院对Lobsang Dargey(以下简称“Dargey”)及其地产开发公司Path America提出了起诉，指控其涉嫌利用EB5投资移民项目，从200多名中国投资者中骗取了至少1.25亿美元的资金。

起诉书称，Dargey通过2个Path America EB-5区域中心向投资人集资。这笔投资资金根据EB-5商业计划，本来用于西雅图市中心建摩天大楼的项目和另一个商住多用地产项目。而Dargey却挪用了大约1,470万美元用于不相关的地产项目，同时还将将资金用作个人用途，包括购买豪宅以及豪赌。

证监会表示Dargey 明知如果将投资人的专项投资款用做它用，投资人的绿卡将会被拒绝，但他和他但团队仍然挪用投资款并误导投资人。

目前证监会请求冻结该公司资产、停止筹钱运作并清点诈骗财务，已获得联邦法官的批准。

USLawChina 注：两个区域中心名为：
Path America SnoCo，于2011年8月8日获移民局批准；
Path America KingCo，于2013年6月6号获移民局批准。

USLawChina点评：根据EB-5签证计划，外国移民申请者向可为美国工人创造或保留至少10个工作岗位的项目进行至少50万美元的合格投资，则有可能获得美国居留权。中国大陆的投资移民申请过多，已经在今年5月出现排期。投资人应注意留意投资欺诈的警示迹象，如:承诺获得签证或成为合法永久居民；保障性的投资回报或没有投资风险；过于稳定的高额投资回报；未经注册的投资。；未获许可的投资项目出售方；同一批人经营多个层面的公司。在进行投资前，聘请第三方机构对所有与EB-5相关的募股行为进行彻底调查尤为关键。


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