美国ICE起诉南加州华人月子中心，涉及移民欺诈和国际洗钱行为
浏览次数：4650    添加时间：2019/2/14    来源：USLawChina美国法律联营网

美国时间2019年1月31日，联邦检察官公布了19名与中国“生育旅游”计划相关人员的起诉书。该计划帮助数千名外国人在美国生育，以确保他们的孩子获得出生公民权。

2015年3月，联邦特工执行了35份搜查令；这次公布的案件是联邦政府首次对生育旅游计划经营者和客户提起刑事诉讼。起诉书称，这些生育旅游计划的经营者不仅实施了广泛的移民欺诈和国际洗钱行为，还在出租用于生育旅游计划的公寓和房屋时欺骗了业主。此次案件由美国移民与海关执法局(ICE)洛杉矶国土安全调查(HSI)进行调查。
 
根据起诉书，生育旅游计划经营者通过谎称只打算在美国停留两周的方式，指导中国客户如何通过美国驻中国领事馆的面试；客户还接受培训，在入境口岸穿着宽松的衣服以欺骗美国海关和边境保护局(CBP)没有怀孕。起诉书还称，这些客户被指使从中国飞往夏威夷，而不是直接飞往洛杉矶，因为在夏威夷更容易通过美国海关。而且许多客户未能支付与医院分娩相关的所有医疗费用，这些债务被转到托收部门。
 
加州中区联邦检察官尼克·汉纳(Nick Hanna)表示：“这些案件指控了各种各样的犯罪阴谋，这些阴谋试图破坏我们的移民法——这些法律欢迎外国游客，只要他们在入境时如实说出自己的意图。”这些月子中心经营者的声明显示出他们对美国的蔑视，同时他们也在用美国公民的权力和威望来吸引客户。月子中心的一些富有客户也公然蔑视美国，无视法院要求他们留在美国协助调查的命令，并不付医疗费。
 
联邦大陪审团对橙县、洛杉矶县和圣贝纳迪诺县的优孕美国月子中心和快乐宝贝月子中心提出了三项指控。根据指控，联邦当局逮捕了三名被告：李冬媛、刘维岳和董晶。这三人都被指控共谋、移民欺诈、国际洗钱和身份盗窃。刘维岳还被指控提交三份虚假的纳税申报单。

同时对李冬媛的行动调查导致了另一项调查，对第20个人提出了刑事指控，尔湾律师梁志毅因帮助证人违反法院命令逃往中国被判在联邦监狱服刑21个月。
 
另外16名在逃被告的起诉书被公开，他们是：
邓文瑞，星星月子中心负责人
闫强，李冬源的丈夫，被指控签证欺诈
刘小燕，被指控两项签证欺诈和一项对联邦执法人员撒谎罪
肖俊、易珑静，被指控共谋，签证欺诈，妨碍司法，藐视法庭罪
贺东江、余芝婵，被指控签证欺诈，妨碍司法，蔑视法庭罪
罗佳，被指控签证欺诈，违反联邦法院命令
陈人龙、王伟，被指控签证欺诈，违反联邦法院命令
何洁，被指控签证欺诈，违反联邦法院命令
张尔芸、倪梁、徐激，被指控签证欺诈，违反联邦法院命令
陈超，被指控签证欺诈、婚姻欺诈和税务欺诈，藐视法庭罪
朱洁，被指控婚姻欺诈

“美国的生活方式是非卖品，”洛杉矶HSI的探员约瑟夫·马西亚斯(Joseph Macias)说。“HSI将积极打击那些会嘲弄我们的法律和价值观的人，让他们从中受益和充实自己。”无需提醒任何人，签证欺诈及其相关犯罪对国家安全和公共安全的影响。任何想利用我们国家的慷慨和我们的合法移民制度的人都应该注意——他们最终可能会付出非常高昂的代价。
 
新闻原文链接：
https://www.ice.gov/news/releases/federal-prosecutors-unseal-indictments-naming-19-people-linked-chinese-birth-tourism
 

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