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【后续报道二】为何移民局短期内能抓到这么多造假EB-1C?
浏览次数：5152 添加时间：2016/11/19 来源：臧迪凯联合律所

十八名中国企业高管成被告一案，为何移民局短期内能抓到这么多假的EB-1C？并且，经过进一步调查取证，陆续还会有更多浮出水面。

为避免更多人受害，Joseph Tsang臧迪凯律师从多年办案经验和对虚假EB-1C案例研究中，总结出虚假的EB-1C通常有以下一些特征：

18名中国企业高管成被告一案

特征一：不是普通的EB-1C公司架构形态。常见的EB-1C是海外母公司在美国新设公司，或母公司购买美国公司，或大股东个人新设或购买。臧迪凯律师表示，从往年移民局的EB-1C案件统计来看，用Joint-venture（合资公司）形式申请的非常少。

特征二：投资的$30万美元在I-140移民申请批准后，才进入Joint-venture。移民申请批准之前投资款存放于escrow账户，申请批准才释放资金到投资项目，这是以前投资移民的通常做法。EB-1C领域很少见。但这个案件采用了类似做法，但资金一直存放在中国申请人的个人账户，未投入到Joint-venture。通常EB-1C投资款是要全部或部分进入美国公司，跨国企业高管才调派至美国。

特征三：此类的EB-1C申请公司（Joint-venture），大多分布在阿拉巴马州、佛罗里达州等较偏僻的地方，华人很少，中国人对这些地方很陌生。

特征四：中国申请人都还准备了$30万美元在香港账户，以显示有继续投资的能力。

上述这些特征让移民局很快查到造假的EB-1C，调查还在继续，将有更多假案被查出。

美国移民局和司法部还关注哪些EB-1C造假案？

以前，通常是中国公司买一家美国小公司，两家公司业务完全不相干，买来后直接帮中国公司高管申请EB-1C（为缩短周期，避免夜长梦多往往跳过L-1），申请批准收到10年绿卡后，再以某个价格出场。企业高管不介入美国公司经营，也不对公司盈亏负责。

还有一种是有一定历史的美国大公司，员工人数充足。由美国大公司购买中国小公司，然后中国小公司高管直接申请EB-1C。等绿卡下来也是给钱出场。为何大公司也要趟此浑水？臧律师表示此类公司往往规模大，但已经难以维持，就把这种项目当成了赚钱门道。

因此，已经在办理EB-1C的申请人，如果觉得自己的申请案有上述特征，本人无辜，请和我们联系，Tsang&Associates律所乐意代表您与办理EB-1C的律师联系，为您保驾护航，免于将来资金、身份受损。

如果您有意准备开始办理EB-1C，欢迎和我们联系，Tsang&Associates律所在了解您的情况后会告知正确的做法，让您朝正确的道路前进直达目标。

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律师介绍：
臧迪凯(Joseph Tsang)律师，法学博士，Tsang＆Associates律所管理合伙人，专精EB-1A、EB-1C、商业移民，美国移民律师协会、加州律师协会成员。现任Tsang＆Associates臧迪凯联合律师事务所（前身为1984年成立喜瑞都移民法律中心）管理合伙人，拥有EB-1A杰出人才1天获批、美国公司0员工L-1延期、为被拒EB-1C翻案获绿卡等众多成功案例，帮助世界各地成千上万家庭成就美国梦。

陈婕律师，上海交大法律硕士，上海律师协会成员，自2005年开始涉外法律工作，在涉外民商、美国投资与移民、涉外婚姻家庭、签证&出入境等领域有长期研究及丰富的实务经验，10年实务，跨越语言文化差异，更懂中国客户。现加盟美国Tsang & Associates臧迪凯联合律师事务所，中美律师团队为您提供更全面、更专业的法律服务。
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联系电话：1-800-985-1234(美国专线) / 86-138-1811-4320(中国专线)

作者：陈婕律师
文章来源：Tsang & Associates臧迪凯联合律师事务所
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