职业移民

【后续报道三】办移民成被告，中国企业高管美国梦碎
浏览次数：5627 添加时间：2016/11/25 来源：臧迪凯联合律所

《办移民成被告，中国企业高管美国梦碎》及后续报道，Tsang & Associates律所揭露了当前中国市场上EB-1C项目的乱象以及给中国申请人带来的后果。文中提到的Dean先生，已被刑事起诉。

从对Dean的起诉可以看出其他一些端倪：

Dean因违反美国18 U.S. Code § 1546签证欺诈和18 U.S. Code § 1956洗钱，被法院起诉。后者的最高刑期20年，罚金50万美元。

Dean成功招募投资人并且至少送出22份EB-1C申请，申请人（注：EB-1C Petitioner是指美国公司）分布在弗罗里达、乔治亚、密西西比、德州、阿拉巴马等不同州。

Dean从中国中介和他公司处收钱，付费给配合签署合资协议的美国企业、美国其他合谋者。

Dean从事上述行径（事实部分可参考之前的报道）从2011年持续到2015年7月。

已进入美国的受益人（指中国企业家）目前人数和行踪尚不了解。起诉书提到已来到美国的受益人用了“欺诈入境”（fraudulently entered）字样。

11月22日，法院文件显示，Dean已于控方达成了辩诉协议（Plea Agreement）认罪。

臧律师注：辩诉协议（plea agreement）是辩诉交易（plea bargaining）的结果，通过这一协议，被告人同意认罪，来换取较轻的罪名、较少的罪数、或适用较低幅度的刑罚。案件接下来就不会进入由陪审团的审判程序。

本案中，Dean做了辩诉协议，有义务全力配合，交出与本案有关的全部文件、录音带、所了解的信息，以及达到辩诉协议规定下的其他条件。换取的是控方不再指控Dean其他罪名，并且向法院提出对他适用较低幅度刑罚的具体建议。

由于Dean已签署Plea Agreement和Factual Resume，涉及刑事调查的敏感信息，控方已申请法院封存本案卷宗。因此接下来有关Dean的案件不能再获得进一步消息，直到结案。

本案受害人，如对法院没收银行资金的决定有异议，需在35天内回复法院。有需要的请尽快与Tsang & Associates（臧迪凯联合律师事务所）联系。

律师介绍：

臧迪凯（Joseph Tsang）律师，法学博士，Tsang & Associates律师事务所管理合伙人，专注于移民、商业、家庭案件，为美国移民律师协会、美国律师协会成员，曾获得调解与仲裁研究生证书，可用流利的中英文交流。T&A律师事务所为专业的法律服务机构，成立至今超过30年(前身为喜瑞都移民法律中心)，帮助世界各地无数企业家、投资人、公司成就美国梦，在美国和亚洲建立了良好的声誉。
英文网站：http://www.tsangslaw.com/
中文网站：http://www.tsangslaw.cn/

陈婕律师，上海交大法律硕士，上海律师协会成员，自2005年开始涉外法律工作，在涉外民商、美国投资与移民、涉外婚姻家庭等领域有长期研究及丰富的实务经验，10年实务，跨越语言文化差异，更懂中国客户。现加盟美国Tsang & Associates律师事务所，中美律师团队为您提供更全面、更专业的法律服务。微信： cj08277, Email：cj08277@163.com.

作者：臧迪凯联合律师事务所
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浏览次数：5627 添加时间：2016/11/25 来源：臧迪凯联合律所