新法案或出台，严查以公司名义买房
浏览次数：3668    添加时间：2019/1/25    来源：侨报纽约网

【侨报纽约网报道】 新法案可能会出台，针对与房地产业交易的有限责任公司。

据报道，国会女议员卡罗琳·马洛尼(Carolyn Maloney)表示，她希望引入一项法案，强制每家有限责任公司(LLC)必须公开其持有人身份。因为打着有限责任公司的名义可以用来匿名购买房地产，这使得个人可以隐身幕后，但也促进了一系列犯罪活动。

有限责任公司提供税收优惠和担保责任，于1994年在纽约州被合法化，如今这些实体已成为在纽约市购买房地产的最常见方式。

“执法部门多年来一直要求新的法律，以便他们可以追踪钱的由来而不会被匿名空壳公司的调查所阻碍，”马洛尼说。 “美国不应该成为洗钱和犯罪分子资金的避风港。”

报告称，该问题的典型案例是五大道650号(650 FIfth Avenue)。这栋35层高的大楼建筑是在伊朗最后一位君主被推翻之前建造的，之后被转移到与恐怖主义国家有关的实体名下。

据称，伊朗从租金中收取了数百万美元，租户是像商品交易商和税务逃犯Marc Rich那样的人物 ——尽管受到制裁，他仍然向以色列出售伊朗石油。然而，经过多年的调查，联邦当局未能将伊朗政府与该物业联系起来。

俄罗斯寡头也通过有限责任公司窃取财产。例如，Oleg Deripaska购买了价值4000万美元的上东区豪宅。去年，他的一些公司面临美国的制裁，然而最近，特朗普政府表示已经达成了解除这些措施的协议。

根据美国财政部金融犯罪执法网络或FinCEN的数据，截至2017年，纽约、迈阿密、洛杉矶、旧金山、圣地亚哥和圣安东尼奥有限责任公司购买高端房地产的行为中，现金交易占30%，涉及可疑买家。

执法网络已发布地理定位，以减轻此类问题。最近，还扩大了目标性地区法令(Geographic Targeting Orders，简称GTO)，在包括纽约市、迈阿密、洛杉矶、芝加哥和旧金山在内的12个都市区追踪了所有超过30万美元的全现金房地产交易。


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