美国证监会和移民局提醒EB-5人士谨防投资移民骗局
浏览次数：7860    添加时间：2013/10/4    来源：美国法律联营网

日前，美国证监会(SEC)和移民局(USCIS)联合发表了一份声明，旨在警告EB-5投资移民人士注意近期发生的EB-5投资欺诈案，谨防投资移民骗局。

证监会和移民局已发觉某些商人利用了EB-5项目可以给外国投资人绿卡的机会而欺诈性地吸收外国投资人的投资款，导致投资人上当受骗。通常，美国公司支付申请费和相关材料可以向移民局申请成为“区域中心(Regional Center)”(USLawChina据移民局数据统计，截止到2013年10月1日移民局批准的区域中心已达到325个)，区域中心通过经营满足一定条件可以给外国投资人申办绿卡(相关介绍请参考：http://www.uslawchina.cn/EB_ymf.asp)。

事实上，由移民局批准成为区域中心并不代表移民局或证监会或其它政府机构批准了该项投资或对投资的质量做出保证。但区域中心的项目发行商往往滥用了“移民局批准的区域中心”这一概念，利用EB-5项目招揽投资人。在最近的SECv. Marco A. Ramirez等案例中，证监会和移民局联合终止了投资移民骗局，包括USA Now区域中心，该区域中心保证投资人5%回报；项目方告知投资人在I-526批准前投资款会在escrow账户里，但实际上这项资金已经被项目方挪用做个人用途，比如购买豪车等。据证监会的起诉书，该区域中心的投资人迄今为止无一人获得临时绿卡。

在选择区域中心项目时，投资人应当要了解区域中心哪些方面，有哪些注意事项？USLawChina将在下一篇文章中进行介绍，敬请读者关注。
 

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