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骗完银行骗买主,诈欺近300万美金!美国华裔地产商恐关20年
浏览次数:653    添加时间:2020/7/30    来源:世界日报


黄思亦遭控诈欺,但拒绝认罪。(世界日报档案图)

遭控电信诈欺罪(wire fraud)的芝加哥华埠知名地产开发商黄思亦(See Y Wong,61岁),日前透过视讯法庭拒绝认罪,他涉嫌向银行说谎且诈骗华裔购屋者大笔定金,导致银行、购屋者损失近300万元,如罪成,他最高将面临达20年的有期徒刑,此外,黄也是近期伊利诺州政坛大老麦德根(Michael Madigan)涉及贪腐弊案的FBI关键污点证人之一。

电力公司ComEd不久前才因涉嫌不当游说、关说,遭罚两亿多元,现为伊州众议会议长的麦德根为该案点调查对象,而麦德根的贪腐证据之一,还包括曾与麦德根会面洽商有关华埠停车场开发案的黄思亦,录下了麦德根可能涉嫌利益交换的对话。

目前FBI正深入调查陷入贪腐疑云的麦德根,为了解华埠停车场开发案的始末,FBI上周也约谈了华裔众议员马静仪。

不过,黄思亦7月24日透过视讯开庭的诈骗案件,与麦德根案没有关连,他是因其处理有关华埠运河街公寓开发案(Canal Crossing condominium)遭控罪,根据起诉书,黄持有的翡翠房屋(Emerald Homes)于2007年取得国泰银行(Cathy Bank)1370万元贷款,该资金主要作为该公司开发华埠运河街60个公寓单位的开发经费,当年正值经济严重衰退时期,芝城的房产也受到冲击。

根据法院文件,黄思亦取得银行贷款同时,也打出“先付购房款,可享大折扣”的手法,在房子还未建造完成前,向有意购房者者收取大笔购房现金,然而此举未事前获得银行同意,而且黄思亦收到客户的预付房款后,直接去支付个人贷款及其他开销,完全未遵照规定存入银行的“第三方托管帐户”(escrow account)。

当国泰银行发现这些房屋竟遭折价售出时,启动了银行对这些房屋的债权(lien),迫使新房主必须付清市售价与黄思亦折扣价间的差额。

目前保释在外的黄思亦,因此导致国泰银行损失180万元,而以折扣价向黄思亦购屋者,总计也损失了100万元。

早在2014年黄思亦就知道FBI已经盯住其诈骗行为,为使自己有减刑机会,主动表示愿意担任污点证人,协助调查苏礼仕的种种可能犯罪事实。

2014年8月戴着监听器材的黄思亦由苏礼仕牵线与麦德根碰面,当时苏礼仕告诉黄,雇用麦德根的律所作为开发案代表律师,“所有需求都可以获得满足”,这些录音后来成为联邦调查苏礼仕与麦德根涉嫌贪腐的证据之一。


文章来源:世界日报

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