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税法
税务犯罪
Tax Crimes
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税务犯罪一般包括以下情况:

  1. 逃税(tax evasion );
  2. 不能缴纳所规定的税额;
  3. 不申请纳税申报单;
  4. 申请虚假纳税申报单;
  5. 提供虚假文件(Submitting False Documents);
  6. 洗钱(Money Laundering );
  7. 邮件欺诈;
  8. 其他税务犯罪;

另外在政府判定你是否税务犯罪之前,会对你进行税务犯罪调查。税务犯罪调查和税务审计不同,在税务审计中,国税局只是试图证明你是否完全履行你的纳税责任,但是和税务审计不同,税务犯罪调查是政府准备通过法律途径起诉你,并有可能将你定罪送入监狱。税务犯罪调查一般国税局下属的刑事调查处进行的,但是在很多案例中美国其他犯罪调查机构,如FBI, Postal Service,DEA, BATF, ICE也会介入。

对于很多人来说他们认为自己没有犯罪,但是这并不意味着IRS不会进行犯罪调查。很多人在没有意识到自己有何错误的情况下,最后被判有税务犯罪,所以如果遇到以下情况,要尤其要注意,这表明你有可能正在被进行税务犯罪调查:

  1. 你或者你所熟知的人正在被一些机构调查,如FBI或者其他法政部门进行调查;
  2. 你所提交的纳税申报表正在被审核,并且你事先知道它是虚假材料;
  3. 你没有提交纳税申报表;
  4. 有相关机构(联邦大陪审团或者CID)正在调查你的资料,包括你的帐号,银行帐户,雇主,雇员,客户,以及和你相关资料;
  5. 你与地区税务机构存在纠纷;
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