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投资移民

美国EB-5投资移民项目爆雷原因与问题项目汇总
浏览次数：2825    添加时间：2024/7/1    来源：美国EB5一点通

 
很多时候，接到投资人咨询时都会询问过去项目爆雷的原因，想从历史经验中吸取教训，避免踩坑。

虽然，如同前段时间的一次分享，EB5Sir一直认为：
有时候，不得不承认自己的无知，认知的时空局限性。因为，EB-5投资，往往不单单是项目本身，完全不能摆脱还经济社会大环境的影响。

正如，当年老投资人所热衷的这么多房地产项目，不少项目挺过了百年难遇的疫情，竟然又倒在了疫情灌水导致的高利率压力之下。

不过，这也不妨碍，我们回过头来，放慢脚步，做做总结，看看过去到底踩过哪些坑。

EB-5项目爆雷，大致可以分为几类：

I. 欺诈

1. 纯欺诈项目，典型如：Plam House项目，从头至尾就是设计好的；
2. 走着走着走偏的欺诈项目，如：美国之路，从SEC角度而言是欺诈项目，项目资金挪作他用，但是并非那种从头至尾的欺诈；

II. 项目失败

1. 缺乏经验，如：纽约摩天轮，无论是规划太超前还是前期考察不完备，最后项目超出预期，未能建成；
2. 资金缺血，如：泛海广场，干到一半烂尾了，中国总部不能及时输血，无法继续；
3. 水土不服，如：纽约绿地太平洋广场，中国开发商上手大项目，碰到当地的纠纷，无能力妥善处理；
4. 小身板干大活，这类以一些高大上项目为典型，如：世纪广场，开发商突然干了一票自己有史以来最大的项目，干着干着就超出自己能力范围，干垮了；

III. 再融资困难

最近的几个项目，都是这样情况，无法还高级贷款。南港、旧金山Proper酒店等。

IV. 再投资的利益纠纷

702、555大厦等这些，区域中心与投资人的利益争夺。

下面，EB5Sir，做了一部分公开诉讼或欺诈或出问题的项目汇总，如正文。其实，还有一部分，在这里，每周末发布的项目找人里：EB-5同项目找人｜6月22日，投资者提供了不少项目所出现的问题，这是另一个主要的部分。

下面，是EB5Sir收集的，公开诉讼或欺诈或出问题的项目汇总清单。

欺诈官方诉讼案件

2013年：
1. 芝加哥会议中心项目欺诈案：号外 | 财富杂志：FBI起诉芝加哥会议中心项目方，号外！- EB-5史上最大欺诈案 - 芝加哥会议中心案宣判；
2. USA Now项目欺诈案；
参阅：EB-5领域，SEC执法处罚大全 ｜ 收藏版。

小结：2013年，SEC欺诈诉讼案两起。

2014年：
1. 乙醇厂项目欺诈：号外 | SEC又出重拳，起诉韩裔美籍移民律师EB-5证券欺诈；

小结：2014年，SEC欺诈诉讼案一起。

2015年：
1. whichEB5的BD牌照处罚：史上第一起行业非法中间人被SEC处罚 | EB-5特大新闻；
2. Luca石油项目欺诈：又来了！SEC起诉一加州石油项目涉嫌欺诈 | EB-5特大新闻；
3. 美国之路项目欺诈：SEC狂扫EB-5，2个月第3单 | 特大新闻；
4. 2件律师欺诈案：俩律师欺诈，一刑拘一吊执照 | 美国投资移民又传噩耗；
5. EB5 Asset Manager项目欺诈案：SEC又出手了，半年第4单 | EB-5重大新闻；
6. Suncor项目欺诈案：又来敲门，SEC半年第五单 | EB-5重大新闻；
7. 律师佣金／BD牌照案：苦等一年，SEC对律师开刀！| EB-5快讯；

小结：2015年，SEC项目欺诈诉讼案5起，律师欺诈案2起，无BD牌照收佣金案2起。

Suncor案后继：无牌中间人被处罚，接管人将继续出售清算｜Suncor欺诈案进展；
Feng律师案后继：SEC欺诈案判决，移民局律师败诉 ｜EB-5快讯；
美国之路案后继：SEC Vs. Path America（美国之路）| 最新进展
法院判决，开发商失去控制权 | SEC诉Path America最新进展
EB-5本金和绿卡或现转机｜SEC vs 美国之路
曙光初现，或成EB-5经典判例｜SEC vs 美国之路
开发商认罪伏法，移民局矫枉过正，投资者梦牵“美国之路”｜经验与教训

2016年：
1. 律师佣金／BD牌照处罚：2016，EB-5行业第一单 ｜ SEC又来了；
2. Jay Peak项目欺诈案：SEC起诉Jay Peak，一座大山轰然倒下｜EB-5特特特大新闻；
3. 质子中心项目欺诈案：SEC第二枪，质子中心被诉｜EB-5重要新闻；
4. BD业务合规处罚：FINRA，打响EB-5领域第一枪｜重要新闻；
5. American Life佣金和BD牌照处罚：老牌区域中心被罚，SEC史上第一起执法｜EB-5重大新闻；
6. 3项律师被SEC处罚：SEC又出拳，接连处罚3名律师｜EB-5快讯；
7. PDC项目欺诈案：2016，SEC第三起EB-5欺诈诉讼｜重要新闻；
8. AJN项目欺诈案：2016，SEC第四起EB-5欺诈诉讼｜重要新闻；

小结：2016年，SEC项目欺诈诉讼案4起，律师无BD牌照收佣金处罚4起，区域中心BD支付佣金无BD牌照处罚1起。

Jay Peak案后继：
集体诉讼与特大老虎｜Jay Peak事件最新进展；
俩银行被诉 & 上书移民局｜Jay Peak事件更新；
券商被罚，CEO“无罪”，EB-5投资者是喜是忧？｜Jay Peak案件进展；
事发一周年，史上最大规模和解赔偿｜EB-5要闻
Jay Peak待价而售，最大欺诈案即将落幕；

2017年：
1. SFRC欺诈案：2017，SEC打响第一枪｜EB-5要闻；
2. ASPI欺诈案：2017，SEC打响第二枪｜EB-5要闻；
3. CIIF刑事案：涉嫌欺诈，FBI搜查一加州区域中心｜EB-5重磅；
4. 金矿项目欺诈案：2017，SEC打响第三枪｜EB-5要闻；
5. CFIG养老院欺诈案：2017年SEC第四枪：律师运作养老院，226家庭美国梦断；
6. Suncor的BD牌照处罚：无牌中间人被处罚，接管人将继续出售清算｜Suncor欺诈案进展；
7. Green Box项目欺诈案：2017，SEC打响第五枪｜EB-5要闻
8. 美丽家园项目欺诈案：2017，SEC第六枪 | EB-5重要新闻；
9. 律师欺诈刑事案件：检察官起诉华人律师移民签证欺诈｜EB-5又一案；
10. 律师佣金／BD牌照案：又一移民律师被SEC起诉｜EB-5欺诈；

小结：2017年，SEC项目欺诈诉讼案6起，司法部刑事诉讼案2起，律师无BD牌照收佣金案1起。

美丽家园案后继：
美丽家园案欺诈获判决，钱款无忧但忧区域中心；
区域中心关停新案例，绿地泛海投资人获救（美丽家园区域中心牌照保住）

CIIF案后继：
父亲脱案女儿认罪，最高刑期45年｜EB-5欺诈案件
15名中国投资者胜诉，赔偿金额高达2670万｜
CIIF案后续 CIIF第二诉讼案胜诉，4名原告各判获赔200万
CIIF案再有投资人赢得诉讼
EB-5欺诈案在中国执行的首个案例｜CIIF案

2018年：
1. BD牌照处罚：2018，SEC处罚第一案｜非法中间人；
2. CaerVision项目欺诈案：历时五年联邦特工钓鱼，破获投资移民欺诈大案｜重要新闻；
3. 律师BD牌照处罚：移民律师与SEC博弈的新案例和新进展；
4. SARC／Palm House项目欺诈案：时隔两年，SEC起诉Palm House项目方｜2018第一案；
5. SARC刑事诉讼案：开发商被追诉新罪，司法正义之路漫漫｜SARC案；
6. CMB佣金和BD牌照处罚：行业新地震：一老牌区域中心被SEC处罚｜快讯；
7. 律师佣金及GSRC项目欺诈案：EB-5史上律师最大案，SEC起诉华人“名”律师；
8. 皇冠区域中心处罚案：国内上市房企被SEC处罚｜EB-5快讯；
9. 新奥尔良区域中心：历时七年多，一老牌区域中心被司法部起诉｜要闻；

小结：2018年，SEC项目欺诈诉讼案2起，SEC处罚区域中心1起，国土安全部起诉欺诈案1起，刑事诉讼案1起，无BD牌照收佣金处罚2起，区域中心BD支付佣金无BD牌照处罚1起。

陈丹虹案后继：签证欺诈的律师夫妇与备受争议的EB-5计划；
新奥尔良区域中心案后继：前白宫官员EB-5欺诈开庭受审，前白宫官员EB-5欺诈出庭无罪辩护；

2019年：
1. 律师及GSRC项目欺诈刑事案：EB-5史上律师最大案，被追刑事诉讼并在逃；
2. Jay Peak案刑事诉讼：Jay Peak刑事诉讼；
3. SFRC刑事诉讼：旧金山区域中心欺诈案，3位负责人被刑事起诉；
4. 金色加州区域中心与SEC和解：金色加州区域中心被告；

小结：2019年，刑事诉讼案3起，SEC诉讼案1起；

SFRC案后继：深入报道：奥克兰英雄的坠落；

2020年：
1. 万国置地刑事诉讼案：万国置地欺诈总裁美国被捕，郎咸平叶檀吴晓波等曾站台；

小结：2020年，司法部刑事诉讼案1起；

万国置地案后续：20年，EB-5欺诈案获刑新纪录；

2021年：
1. 东方绿湾：SEC诉华人区域中心，史上第二大欺诈案

小结：2021年，SEC诉讼案1起；

2022年：
1. 刑事诉讼案：2022第一欺诈案，美国中国之城/汤普森大学城
2. 刑事案件，收受贿赂：突发：富力董事长被拘，又一个中国地产商的EB-5失败样本

小结：2022年，司法部刑事诉讼案1起，收受贿赂案件1起；
2020-2022，4起均华人项目方，SEC诉讼仅一起。

19年之后，SEC的诉讼案中少了很多，也许原因在这里：SEC重组EB-5执法部门，新一轮整顿即将来临。

2023年：
2023年SEC第一案：绿色出租车

2024年：
2024年，SEC的第一起欺诈案

欺诈民间诉讼案件
2016 Palm House案：史上最大规模集体诉讼，直指EB-5欺诈｜重磅新闻；
2017 GTA案：中国投资者起诉希拉里弟弟及现任州长涉嫌欺诈｜EB-5要闻；
站上了被告席的原告｜EB-5乱局；
GTA案上诉被驳回；
希拉里弟弟去世留下GTA烂摊；
国内媒体起底GTA－赛麟；
不一样的配方，熟悉的味道
2018 退款诉讼：EB-5退款诉讼第一案；
2019 手指湖项目：手指湖项目被控欺诈；
2019 Solaris项目：投资人起诉Solaris项目；
2019 夏威夷广场：夏威夷城市广场被起诉；
2019 永恒大学公寓：“大学公寓”项目被起诉；
NYCRC华盛顿大桥公交改造项目：
2019 华盛顿大桥公交枢纽项目申请破产；
2022 项目申请破产，107名中国投资人诉区域中心；从区域中心的抗辩书，投资人应该学到什么？
2022 芝加哥希尔顿酒店案：4年官司漫长路，投资人终于获赔，EB-5问题项目三则；
2022 夏威夷酒店：从芝加哥到夏威夷，再次被诉的项目方；
2023 迈阿密移民大楼项目：移民局大楼项目，涉嫌欺诈被拍卖；

再投资诉讼案件
EB-5再投资第一案
EB-5再投资第二案｜弃卡退款之争
EB-5再投资第三案｜投资收益与退出之争

项目破产等案件
2015 SLS破产重组：热点评论 | 不到两年亏损超14亿 中国投资者移民美国梦恐破碎；
2018 Great Ocean：西雅图船长陈的EB-5事业“传奇”；
2018 威龙酒店破产：酒店破产－威龙的前世今生，钱与绿卡－投资者两茫然；
2018 摩天轮：摩天轮已死，钱与绿卡何在？｜史上最大项目；
2018 Las Olas酒店破产：欠款破产拍卖起诉，一起问题项目的非典型历程；
2019 Le Jardin项目：Le Jardin项目破产；
2019 格林威治125号: 格林威治125号将止赎拍卖；（注：后开发商募集到新的资金继续开发）
2020 长岛体育馆：疫情下的EB-5项目：纽约长岛体育场；（注：后区域中心接收运营后出售）
2021 哈德逊广场：疫情重创下的EB-5巨无霸；
2021 HFZ Capital：疫情打击之下，可能将最先倒下的纽约大开发商；
2022 纽约帝国Outlets：纽约帝国Outlets项目，扛不过疫情的新案例；
2022 世纪广场：EB-5失利新纪录：900人的世纪广场面临止赎拍卖；
2023 泛海：泛海美国梦断，泛海广场将止赎拍卖；
2023 Point Ruston 海滨走廊、南港二期：EB-5问题项目三则；
2023 约翰霍普金斯酒店：高利率阴云笼罩下的EB-5项目；
2023 绿地：绿地纽约“暴雷”；
2024 南港酒店：南港酒店，继写字楼拍卖后，被EB-5投资人起诉；
2024 旧金山Proper酒店：旧金山Proper酒店，房地产市场困境下的一起新诉讼。

文章来源：美国EB5一点通
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