退税欺诈一年52亿仅堵500万
浏览次数：5926    添加时间：2013/3/8    来源：美国中文网

又到一年报税的时候，窃取社会安全号码以偷取他人退税的诈欺事件也日渐增多。GoBankingRates网站估计，今年约有52亿元的退税被窃取，这只是冰山的一角,而国税局只能阻止约500万元的退税欺诈。

一旦身分被窃，让不法之徒持以报税，受害人不仅要花时间向有关机构澄清，退税更可能会延误至少半年。

国税局发言人茱莉安．布芮贝尔表示：“这是国税局最复杂的案子，我们必须确认谁才是真正的纳税人，有时歹徒甚至会佯称他们才是受害者。”

国税局称阻止了约500万元的退税诈骗，比前一年增加了60%。国税局若怀疑纳税人为诈欺受害者，会给予纳税人“身分保护密码”(identity protection PINs)，而这类纳税人人数如今多达77万人，是前一年的三倍，而且人数一直在上升。

联邦贸易委员会律师托波洛夫表示，窃取报税和工资身分的方法有很多。有时歹徒会假借报税人姓名和社安号码报税，来窃取退税；有时，歹徒使用报税人的社安号码，但用自己的姓名或假名来窃取退税。这些歹徒并将退税金额存入销账卡，使得歹徒无法被追踪。

不过，国税局面临了两难处境。许多报税人的退税多达3000元左右，他们久等这笔退税不着，难免心中不满。可是，每年有数以百万计的报税人，会要求退税寄至新的地址，或者用不同的姓名等，这些都会在国税局的系统电子过滤欺诈时拉起警报，而延误退税。

如果纳税人以电子报税时，收到回绝的通知，那就十有八九成了退税诈欺的受害人了，而且要大概半年才能解决这个问题。

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