美国开始追查现金购买豪宅者！
浏览次数：6508    添加时间：2016/1/20    来源：经济参考报

在美国买房，设立各种形态的公司都需要专业律师的协助，否则问题多多；另外，税务纠纷也是许多中国人在美国的一大难题。下面我们来看一篇关于美国追查现金买豪宅的报道：

昨天美国政府财政部公布了一个计划，而且马上实施了，这件事情和大陆人紧密相关的。美国政府的这个举动很可能与习近平访美有关，并直接针对过去三四年里大陆人为转移财产而疯狂购买海外不动产的行为。华盛顿邮报的报导中说，美国政府想知道在纽约曼哈顿和迈阿密的戴德县，都是谁以全额现金购买了豪华公寓，这两个地方是美国主要的来自全球财富的聚集地。

〝财政部这项行动将影响数十亿元的房地产交易，该部要求在纽约曼哈坦置产超过300万元的买家，必须提交身份资料，在迈阿密岱德郡，超过100万元的交易就须提身份资料。

政府调查的重点是全部现金支付和透过空壳公司的交易，联邦政府要求权状保险公司在取得买家身分资料后，交给财政部，财政部会把这些资讯存入执法部门资料库中。〞

报导中还说，〝政府想知道谁在纽约和迈阿密购买了高档楼盘，从2008年以来，一些买家以现金的方式，但不透漏姓名的买房子，这种方式已经影响了传统的购房者。美国财政部想知道这些高档住宅的购买者，是通过什么样的方式以达到他们洗钱的目的。并表示他们正在寻找那些来自世界各国的腐败官员、跨国犯罪和利用美国高调地产暗中投资数百万，把黑心钱洗干净的人。这些人以洗钱的方式来逃脱他们的罪责，保住他们的财产。……去年11月份，曼哈顿和迈阿密戴德县有50%以上的房子是现金交易的。〞

这里的针对性就极强了，很可能要求所有购房者向美国政府交代你钱的来源、资金的合法性。这里涉及到所有一这种方式购房者，并突出贪腐官员的说法。这与中国的大力反腐和海外追缴之行动包括外逃分子的遣返，完全吻合。所有不能证明自己资金来源的人，或与当初购房时提供的资金来源不符的，都可能被当成犯罪嫌疑者，从境外进入到美国这样的现金都算跨国犯罪，一句话这样的人一个都跑不了了。

这条新闻对几乎所有大陆富人们、名人们、特别是当官的，太具有爆炸性了。你已经到了美国的人，只要你拥有上述地区的财产，或其它相关地区类似的产业，你就可能是被美国政府查找的对象。而那些想来还没有来的人，或正在过程中的，也会受到很大影响。大凡有点儿钱的人，通过地产的方式把钱往外转移，是最便利、划算的方式来。

通常而言，当美国财政部通过媒体把消息公布时，许多调查工作就早已经安排或进行中了，否则不会首先选定了纽约曼哈顿和迈阿密。

如果加拿大效仿美国也实施这个政策的话，那对有些人来说是更麻烦的。近几年，加拿大温哥华和多伦多的房价是疯涨，相当的份额是来自于中国大陆的，在温哥华和多伦多，不需要任何英文，因为到处都是普通话。

如果今天的主政者能够与正常社会的美国、加拿大、澳洲等国证明，你的社会制度正在转型中，从〝高级动物〞的社会，转向一个普通的正常人的社会，人家如果能够接受你的证明和承诺，政府就可以以这样的方式与你联手打击腐败与洗钱，帮助中国政府把钱弄回去，很容易的。本国政府还可以从中即获得声誉上的名分，又可以获得一笔不小的收入，同时遏制房价疯涨，取悦于国民。何乐而不为呢？关键是中国主政者的执政方向与承诺。

对于这些大难临头的〝钱大爷〞们，其实就是被报应的过程。昨天获得的财富，用了你自己知道的办法，成为了今天倒霉的原因，更可能是你明天人财两空的根本。相生相克的道理在人世中是非常绝对的，它打击的往往是那些被中国人称为〝猴精、猴精〞的人。这些人都把别人当傻子耍，其实，自己是一个绝顶聪明的傻瓜。他的傻来自于他的精。

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大量秘密买家在美买豪宅寻求资金安全 美将彻查

外媒称，由于担心非法资金流入豪宅市场，美国财政部13日表示，将开始鉴别并追踪高端房地产的秘密买家。

据美国《纽约时报》网站1月13日报道，该计划将首先在曼哈顿和迈阿密戴得县这两个美国最吸引全球财富的地方实行。空壳公司使用全款交易房地产的行为经常会掩盖购买人的身份，而此项计划将会给房地产市场这个最昏暗的角落带来一丝光明。

报道称，这是联邦政府首次要求房地产公司披露全款交易背后的姓名，此举可能会在房地产领域引发震动。近年来，房地产行业因建设热潮获得高额利润，而这股热潮的发展现在越来越依赖于富有的秘密买家。

联邦政府试图加强对不动产交易中洗钱行为的关注，该计划是其中的一部分。财政部和联邦执法部门官员称，他们将投入更多资源，调查涉及空壳公司的豪华房地产销售，空壳公司包括有限责任公司（即L.L.C.）、合伙企业及其他实体等。

官员们表示，政府的新举措部分是受去年《纽约时报》系列报道的启发。外国买家越来越多地在美国寻求资金安全港，对空壳公司的利用也不断增加，《纽约时报》对此曾进行过调查。

在房地产行业，利用空壳公司是合法行为，另外有限责任公司的很多环节不涉及保密。财政部高层官员詹尼弗·沙斯奇·卡尔韦里说，她所在的部门已经看到许多实例，数百万美元的豪宅被当作存放来源不正当收入的保险箱，空壳公司则使得交易更为不透明。

卡尔韦里是金融犯罪调查合作局局长，而该局是美国财政部实施此项计划的部门，她说：“我们非常担心非法钱财会被用于投资奢侈不动产。我们认为不透明交易会导致更大的风险。”

该部门将关注通过空壳公司进行的全现金交易。产权保险公司参与了几乎所有交易，政府正要求其公布买家身份，并将信息提交给财政部。政府将把信息录入一个数据库以便执法。

报道称，财政部的这项计划将会影响房地产交易中数十亿美元的资金。该计划要求：曼哈顿300万美元以上交易的购买方需予以上报，迈阿密戴得县100万美元以上交易的购买方需上报。根据一家房地产数据公司的统计，2015年下半年，曼哈顿有1045所住房的交易额超过了300万美元，总额约65亿美元。

该计划首先只在两个市场实施，时间是3月到8月底。卡尔韦里说，如果财政部官员发现多起交易涉及可疑资金，他们就会在全国范围内要求实行永久报告机制。

报道称，房地产，尤其是豪华房地产市场方面的专家对买家往往知之甚少，迄今为止，法律未对此作出要求。《纽约时报》在调查中发现，美国超过500万美元的住房中，近一半都是通过空壳公司购买的。在曼哈顿和洛杉矶，这个数字则更高。

报道称，在纽约，《纽约时报》调查了中央公园附近的标志性公寓楼群—-时代华纳中心里的十户住房所有权，发现很多人秘密持有房产，而他们都是政府调查的对象。这些人包括一些前俄罗斯参议员、一位来自哥伦比亚的地方长官、一位英国金融家以及一位与现正接受调查的马来西亚总理有关系的商人。

在佛罗里达，该报发现波卡拉顿的一套公寓划在墨西哥负责住房事务的最高官员名下，他于不久前辞职，现在是南部瓦哈卡州州长一职的主要竞争者。

卡尔韦里表示，《纽约时报》的调查十分重要，增强了人们对于空壳公司问题的认识，并且使财政部确定应对高端买家实行更多审查。她说：“现在和人们谈论这个问题要容易一些，虽然他们不是专家，但会从报纸上读到相关内容。”

实际上，纽约市财政局去年春天就开始要求购买房地产的空壳公司向市里上报其成员。但是，这条规定没有财政部的举措具有影响力。

来源：经济参考报

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