南加州太阳能公司被告非法挪用EB-5资金
浏览次数：7083    添加时间：2015/6/26    来源：美国法律联营网

USLawChina据洛杉矶县高等法院新闻(法院案件编号BC585952)报导，本周三南加州一家可持续能源公司SolarMax Technology Inc.(以下简称“SolarMax”)和其若干董事及高管遭到前CFO McCaffrey起诉，McCaffrey称其因揭露公司滥用EB-5外国投资者签证计划并非法挪用从外国投资人当中募集的近6000万美元投资资金，而遭到非法解雇。

根据起诉书内容，本案原告McCaffrey 为 SolarMax前首席财务官CFO，于2014年9月被解僱。在此不久前McCaffrey发现公司通过中间一系列虚假公司进行往返交易，在2011年和2012年审计的财务报表中虚增了约5000万美元的收入。McCaffrey称，通过光鲜的虚假财务报表SolarMax得以成功募集许多EB-5投资者(主要是来自台湾和中国大陆)，这些夸大营收的材料也提交给了美国公民及移民服务局(USCIS)。

起诉书中还揭露了SolarMax一系列其他非法活动，包括通过将非员工的朋友和亲戚安排在公司的工资单上以骗取社会安全积点。McCaffrey还称公司袒护华人员工，他和其他非华人员工受到不公正待遇和歧视。

原告要求被告一般损害赔偿、特别损害赔偿以及惩罚性赔偿，以及要求被告支付律师费用。目前被告SolarMax代表人尚未对本案做出评论。

USLawChina 注：
根据SolarMax网站介绍，SolarMax为加州太阳能发电系统及安装公司，是中国最大的太阳能厂商，和美国最高品牌Sun Power的经销商。实力宏厚，拥有一流的顶端专业技术开发团队，总部位于河滨县，三家美国分公司，一家海外分公司。SolarMax在美国华人太阳能行业中占据了龙头地位，SolarMax的总裁和不少高管都是华人。

USLawChina查询到与SolarMax 有关联的区域中心：
洛杉矶地区内陆帝国可再生能源区域中心 ( Inland Empire Renewable Energy Regional Center LLC., “IERE” ) 由加州的SolarMax以及其四位主要持股人联合设立。其在2012年至今共推出两期能源项目募集约6000多万美金资金用于可再生能源项目的设计、销售、安装及维护等。

EB-5项目结构：IERE在加州设立一家新企业，即绿色能源合股企业(CEFLP)。IERE为CEFLP的一般合股人，外国投资人是该合股企业的无限合股人。无限合股人的投资资金将临时被存放于IERE监管账户内。CEFLP的资金将贷款给SolarMax公司的全资子公司用于可再生能源项目。

本文如需转载，请勿删剪，并请注明出处：USLawChina美国法律联营网