投资移民

SEC重组EB-5执法部门，新一轮整顿即将来临
浏览次数：3053 添加时间：2023/11/20 来源：美国EB5一点通

不知道，大家是否留意到这些年EB-5行业的欺诈案变少了。

从这份列表里(EB-5问题项目汇总)可以看到，近些年SEC执法的案例越发变少，与EB5Sir个人所闻所见以及预期，极不吻合。

究竟什么原因呢？百思不解。

最近与ILW.com的负责人Sam通了个电话，大致弄明白了SEC最近几年在EB-5领域的执法情况，供大家参考。

据知情人士介绍：

1. SEC在14-18年组建了针对EB-5领域的执法团队，这也是为何我们在这段期间见到大量EB-5相关欺诈案的原因；
2. 18年初，EB-5团队的人员相继转移至其他部门，EB-5不再是执法重点，所以我们看到这些年的欺诈案也少了；
3. SEC会收集全美的诉讼案件，并进行智能分析
4. 过去几年，他们收集到的EB-5领域陆续爆发的再投资诉讼，让他们警觉，而他们发现这是EB-5行业的普遍问题。从他们的角度看，区域中心们恐怕涉嫌违法证券法，因此又从今年初开始重启EB-5团队。
5. SEC的执法分3个阶段：Information(收集信息)、Investigation(调查取证)、Enforcement(立案执法)。
6. 目前，至少对于再投资领域，SEC已经过了第一个阶段，即将进入第二个阶段。接下来，一些区域中心将陆续收到SEC的调查取证书。
7. 此次，有些区域中心已经进入SEC的调查重点，即将被采取行动。
8. 接下来，我们预计会看到SEC的调查取证和执法行动。

希望，SEC能够继续规范EB-5行业。

而且，不要认为新法监管加强了，没有欺诈案了。最近，有好几个新项目，在我眼里与欺诈无异。

此外，对于正在被再投资的投资人，应该可以拿起法律武器反击区域中心粗暴剥夺投资人权益的行为，至少SEC已经在进行调查取证了，区域中心们相信会忌惮很多。

而且，新法的2年投资期(移民局官宣：新EB-5投资仅需2年！)，EB5Sir个人认为将很有可能被区域中心们推翻回老政策，因为再投资是他们的肥肉，不会轻易放弃。今天，新法下的投资人，一定要关注长排期下的再投资，不要轻易把当前政策当作定案。

关于再投资可以参阅：再投资政策汇总与新法更新｜2022年7月。

文章来源：美国EB5一点通

分享到：QQ空间微信新浪微博 Facebook Twitter 复制网址更多

点击排行

常见问答

	美国EB-5投资移民：乡村项目的2大风险点	2024-11-22
	美国EB-5投资移民：审案进度与I-526积压数据｜2024年11月	2024-11-21
	美国EB-5投资移民：I-956F项目预审批，获批统计、审核重点与被拒更新	2024-11-20
	美国EB-5投资移民新判决：非直接资金来源，无需细扣每个一分钱	2024-11-19
	【案例分享】EB-5项目触发SEC风险，I-829两年成功转正绿卡！	2024-11-18
	美国EB-5投资移民资金结构：高级贷款｜中篇	2024-11-15
	美国EB-5投资移民：为何我的I-526还未批，咋办？	2024-11-12
	24财年美国EB-5投资移民签证发放统计｜新老投资人	2024-11-06
	美国EB-5投资移民：2年投资维持期诉讼｜移民局抗辩	2024-11-05
	深度解析｜移民局唯一能接受的EB-5提前还款承诺形式	2024-11-04

SEC重组EB-5执法部门，新一轮整顿即将来临浏览次数：3053 添加时间：2023/11/20 来源：美国EB5一点通

SEC重组EB-5执法部门，新一轮整顿即将来临
浏览次数：3053 添加时间：2023/11/20 来源：美国EB5一点通