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EB-5临绿转正I-829被拒的两大原因|资金来源系列
浏览次数:1995 添加时间:2024/5/30 来源:美国EB5一点通
最近,有一系列的关于移民局资金来源审核动态的消息。
今天,先来看看大家关心的I-829审批。
I-829被拒,可能有两方面的原因。
一个是,我们通常关注到的,项目方面的原因,主要为法条中的2点:
1. 未能证明创造出足够的就业(就业创造)
2. EB-5资金未能持续维持在项目中(投资维持)
另一个,以前不是问题的问题,但是移民局近年突然开始采取的行动,也就是对于EB-5投资人的资金来源的再次审核。
如,去年这篇文章所谈及的:
资金来源+资金路径,移民局最新审案动态
。
从过去的实践和理论而言,资金来源的审核是在I-526阶段,I-829阶段只关心项目的问题,也就是:就业创造和投资维持。移民局无需,也不应该在I-829阶段再去推翻I-526阶段已经证明合法的资金来源。
但是,一系列的I-829补件和拒件,以及最近IIUSA通过信息公开法案诉讼所取得的移民局审案材料,证明移民局正在I-829阶段审核资金来源,并开始要求补件或拒件。
前几天有位读者后台给我留言,如下:
有些信息,我打了马赛克,以免在未经授权的情况下,透露太多信息。
简单说,两个原因吃了NOID(意向拒签信,现在移民局通常不给RFE直接来NOID,功能类似RFE):
1. 所在公司与国内某大电信运营商有业务,因为该公司被认为对米国的国家安全有威胁,资金来源不合法;
2. 因为当年资金是duiqiao的,资金路径不合法
最近,Ira Kurzban律所的Edward Ramos律师也发给我一篇他关于I-829的文章,指出移民局已经制定了相应的策略,审核来自于“非法实体”的收入做资金来源,有菊厂的投资人的I-829被拒的:
根据读者后台给我的留言和IIUSA诉讼所获得的信息,我们大致能了解到:
移民局,以国家安全为理由,对于在“雷达上”的以菊厂为代表的科技公司的,直接任职收入和业务往来关联收入,被认为是非法收入。
目前,EB5Sir所了解到的I-829被拒案例并不多,听说有不少(#2.)资金路径补件的,但据说还能应付。非法收入的(#1.)问题,看起来会更麻烦。 #2. 移民局针对的是洗钱,#1. 移民局是在玩政治议题,更难弄。 当然,律师们认为这是不合法的,估计会去打类似案子的官司。在有官司的定论之前,老投资人如果涉及这两个问题,尽量早点做好准备。 对于新投资人而言,需要注意: 避免使用来自敏感公司或关联公司的收入做资金来源 避开什么huanhui公司方式,EB-5不要走捷径(
当前EB-5的三大潜在风险
)
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