区域中心关停的申诉案例
浏览次数：5846    添加时间：2018/9/11    来源：美国EB5一点通

区域中心因为欺诈或者其他原因被关停，现在对EB-5投资者而言，已经是非常严重的潜在风险，因为一旦关停，按照移民局的政策，尚未登陆拿到临时绿卡的投资者，其已经获批的I-526都面临被收回的风险。

按照8月初的统计，目前大致有17家区域中心因为欺诈等原因被关停，这已经不是个别现象了，更何况有些区域中心旗下投资者数量众多（参考阅读：移民局关停区域中心共计253家｜原因及列表）。

业内普遍认为移民局该政策不合理，超越了法律的授权，并且给无辜投资者和项目造成重大损害，也因此关停区域中心的上诉是业内大事，影响深远。

目前，有两起重大的区域中心关停申诉案，分别由业内两大律师领衔。

第一起是，Ira Kurzban律师牵头的美国之路二期（美国之路一期已经在AAO－移民局上诉办公室翻案）目前正在华盛顿州联邦法庭上诉。据说，区域中心关停之后先在AAO上诉，但是被AAO拒绝，在上诉提起到法庭之后，6月底AAO又要求进行补件重审此案。貌似移民局有退让的表现，或许代表二期的申诉有了好的进展。由于未见到详细文件，故而无法进一步了解。

第二起，就是Robert Divine律师牵头的佛蒙特区域中心关停案，今天就来大致介绍下这起案例。

首先，看下进程：

1. 1997年6月26日，佛蒙特区域中心（VRC）获批
2. 2016年4月12日，VRC旗下Jay Peak公司（开发商）被SEC起诉
3. 2017年8月18日，移民局对VRC发出NOIT（意向关停通知）
4. 2017年7月3日，移民局对VRC发出NOT（关停通知）（参考阅读：区域中心关停新案例三则）

下面，来看下律师对于VRC关停的上诉状：

VRC认为，移民局关停他们区域中心，并未已经联邦法律和移民局政策指南，不合理地依赖了媒体报道而不是可靠的信息来源。

1. 移民局并未合理认识到VRC对于促进经济发展带来的持续贡献

因为移民局对区域中心的关停理由，第一要点就是借用法律要求区域中心能够持续促进经济发展。故而，VRC从这点开始申诉，并提供了VRC旗下两个非Jay Peak项目的材料和证明文件，证明所进行的投资和创造的就业。

2. 就其关停通知而言，移民局并未获得法律的授权

法律条文要求，区域中心能够促进经济发展，但是并未要求区域中心担负起对旗下项目进行监管和审计的职能。移民局认为VRC未能监管Jay Peak的项目问题而关停VRC，没法律授权。

3. VRC对于项目的监管，一直以来都满足移民局和EB-5计划的要求

4. VRC给移民局的报告，基于其所获得的信息是全面完整的，并且一旦发现潜在问题后及时采取了行动

5. 立即关停VRC将对外国投资者造成不必要的和永久的伤害，并将影响经济发展

6. 移民局依赖新闻报道而不是更可靠的信息来源，是任性的不合理的

7. 就算移民局要关停VRC，也应该逐步执行而不是立即关停

9月4日，佛蒙特区域中心刚刚递交了向AAO－移民局上诉办公室的申诉，这不但代表了该区域中心旗下非Jay Peak项目的近200名投资者的未来，而且还将会对其他类似区域中心的无辜投资者的未来，值得我们关注。

正如，律师在申诉文件中所言，法律并未授权移民局全权决定如何关停区域中心，同时也并未授权移民局在关停区域中心之后收回未登陆EB-5投资者的I-526并停止他们的移民申请进程。

不管怎样，移民局在损坏无辜投资者利益方面，走的太过了，希望诉讼能扳回行政权力的滥用。

诉状原文：http://www.dfr.vermont.gov/sites/default/files/dfr-eb5-regional-center-administrative-appeal-filing.pdf


文章来源：EB5Sir 美国EB5一点通