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被骗4600万,数10名中国公民指控硅谷女商人EB-5投资移民欺诈
浏览次数:1137    添加时间:2019/7/5    来源:美国中文网据圣何塞信使报



数十名支付50万美元、希望通过投资移民项目获取美国绿卡的中国公民日前起诉了一名加州圣克拉拉郡的女商人,指控后者欺诈。

根据法庭文件,90名中国投资者每人向一个名叫“黄金加州区域中心”项目支付了55.5万美元,包括给予该中心的5.5万元费用。诉讼由其中24名参与者发起,指称黄金加州由圣克拉拉郡商人贝塞尼·刘(Bethany Liou)经营。

诉讼上个月就在圣克拉拉郡高等法院提起,但刚刚才公开发布。原告指控刘和黄金加州挪用了投资者的钱款“非法地让自己富有”。诉讼称,刘和中心拒绝返还投资者资金,或是回答有关他们提供给“库比蒂诺基金”资金后,这些钱成为了什么的问题。“库比蒂诺基金”是地址在帕洛阿尔托市中心的有限合伙制公司。

24名原告称,刘和黄金加州在2016年与一家房产开发商达成协议,按照协议,从这群投资者那里获得的4500万将会通过“库比蒂诺基金”投入一个房产开放项目,这会是这些投资者符合获得绿卡的要求。但刘和黄金加州在2018年12月告知他们,地产开发将不会在推进,他们获得绿卡的资格破灭了。

投资者声称,刘告诉他们资金可以被转入其他投资工具,但是当他们要求提供资金信息时,她发给他们一张银行账单显示这些钱在她的个人账户中。“这使得原告更加担忧。”诉讼称,他们要求退还他们的钱。

投资者寻求法院命令,向他们公开“库比蒂诺基金”的账目,并附加未具数的赔偿。

根据联邦政府的说法,投资移民EB-5签证计划于1990年创建,“通过创造就业机会和资本投资刺激美国经济”,向通过投资新企业创造至少10个全职工作的外国人发放绿卡。

提起诉讼的中国投资者等参与者必须至少投资50万美元用于高失业率或农村地区的企业,或者为其他地区的企业投资100万美元。

然而,随着该计划的普及,它也引起了争议并引发了其他法律案件。废除EB-5签证的愿望已成为两党达成协议的罕见点,来自两个政党的美国参议员声称该计划允许富人购买进入美国的途径。


加州民主党参议员范士丹和爱荷华州共和党参议员格拉斯利在2017年提出了立法,以扼杀EB-5计划,称它缺乏衡量就业机会的可靠方法,而且许多富裕地区被错误地指定为“高失业率”。


文章来源:美国中文网据圣何塞信使报

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