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美国EB-5投资移民：第一起，新投资人的欺诈诉讼案
浏览次数：375 添加时间：2025/3/15 来源：美国EB5一点通

新法之后，第一起暴雷：新法项目，疑似暴雷｜EB-5欺诈，套娃新款，到第一起项目欺诈维权诉讼，虽然都在预期之列，但是来的还是有点快。

最近，EB5Sir留意到一起诉讼，一个14/15年就已经在募集的老项目，新法之后继续在募集，被起诉了。被诉并不意外，不过发起诉讼的是一名新投资人，新法之后的第一起，算是创了记录：

借助AI工具，根据诉状的内容，EB5Sir简单总结该诉讼的情况如下。

注：以下内容均源自诉状并为原告单方指控，是否属实需要法庭进行裁决，也不代表EB5Sir本人观点。

案件背景：

这是一起由一名中国投资者，向纽约南区联邦地区法院提起的民事诉讼，指控多名被告利用EB-5投资移民项目实施欺诈。原告声称，被告通过虚假宣传诱导其投资800,000美元(另加80,000美元“行政费”)于一个名为“Tinian Wyndham Ocean View Resort”的豪华度假村及Du场项目，但实际项目与宣传严重不符，资金被挪用，且原告未能获得承诺的绿卡。

项目宣传海报(源自网络)：

原告指控：

A. 虚假陈述与欺诈：
被告(包括个人和公司)通过伪造项目计划、夸大项目规模(如虚构300间豪华酒店、150张Du桌等)、隐瞒USCIS(美国移民局)的调查进展，诱骗原告投资。
· 实际项目仅为翻新的仓库和两栋公寓楼，Du场仅有7张赌桌和18台老虎机(较宣传减少96%)。
· USCIS调查发现项目存在资金挪用，并于2024年10月29日撤销被告的区域中心资格，导致原告无法通过EB-5获得绿卡。
B. 资金挪用与不当得利：
被告通过关联公司转移资金，总额达近7000万美元。原告的800,000美元投资未按约定存入托管账户，而是被直接挪用。
C. 违反信托责任：
被告作为项目管理者，未履行信息披露义务，隐瞒项目真实进展、财务漏洞及USCIS的调查结果，且未保护投资者利益。

投资时间线：

1. 首次接触项目，2022年4月初原告在纽约探亲期间，通过被告首次接触项目，原告谎称项目已建成，并强调其团队与“美国政府高官”有密切联系；
2. 沟通与准备，原告在进一步了解项目之后，雇佣了被告介绍的关联律师，提交I-526E移民申请，而其未披露其同时为被告提供融资服务的利益冲突，且隐瞒USCIS已启动调查的事实；
3. 签署协议与打款，2023年3月14日完成认购协议签署，4月13日完成打款；
4. 移民申请与虚假进展，2023年6月2日原告收到I-526E收据，但需等待区域中心的I-956F项目批准(实际该申请已于2023年7月30日被拒)，在此期间被告谎称“USCIS视察后满意”“Du场即将开业”，并且隐瞒USCIS于2024年10月29日正式撤销区域中心资格的关键事实；
5. 了解事实，2025年1月23日原告被告知项目被拒，2月12日收到被告转发的正式拒信(日期为2024年10月29日)，确认项目因被拒，EB-5申请资格被撤销。原告多次要求退款未果，被告失联；值得注意的是，因为这是一个老项目在新法之后的新募集，过去几年间，移民局一直在对该项目进行调查与核实，该诉状也提供了一份详细的攻防图景(对于移民局的运作与项目审核，特别有参考价值)：

老法阶段：

1. 2019年8月，USCIS向被告发出信息请求函(RFI)，要求解释项目延期原因及建设许可被拒问题，被告回应称将提交“修订版商业计划”，但未提供实质证据。
2. 2020年，被告提交新版商业计划，将项目完成时间推迟8个月。
3. 2022年6月，被告再次修改商业计划，将酒店规模从300间客房缩减至94间，Du场规模大幅缩水。
4. 2022年5月9-11日，USCIS官员首次对项目进行现场调查，发现实际建设与宣传严重不符：所谓“六星级酒店”实为两栋翻新公寓(仅17间客房)，Du场仅有7张赌桌和18台老虎机(宣传为150张Du桌+175台老虎机)，渡轮项目未启动，码头未建设；
5. 2022年5月调查报告，USCIS质疑项目资金用途，要求被告提供2014-2018年财务记录，被告声称记录因台风损毁，仅能提供部分邮件存档，USCIS质疑；

新法之后：

1. 2022年9月12日，被告向USCIS提交I-956F申请(新商业企业投资批准)，试图募集1.43亿美元(较2014年翻倍)，USCIS要求补充项目资金用途、承包商信息及劳动力短缺应对方案；
2. 2023年7月30日，USCIS收到被告提交的2022年审计报告，被告故意隐瞒财务报表和现金流信息；
3. 2023年7月30日，USCIS拒绝被告的I-956F申请，但未立即通知投资者(原告于2025年才知悉)；
4. 2024年3月15日，USCIS向被告发出区域中心的“意图拒绝通知”(NOID)，指出商业计划“不可信且不完整”，无法证明项目创造就业能力，项目存在长期延误，且7500万美元投资去向不明；
5. 2024年4月10日，被告回应NOID，谎称项目已于2023年第三季度“完工”，并消耗7500万美元EB-5资金，USCIS驳回回应，认定其“自相矛盾”(原计划成本1.43亿美元)；
6. 2024年10月29日，USCIS正式撤销被告的区域中心资格；

原告认为：USCIS自2022年起持续调查并逐步揭露欺诈，但被告通过拖延回应、伪造文件及隐瞒决定，使原告直至2025年方知真相，导致投资款无法追回且移民权益受损。

根据诉状的内容，该诉讼案的情况，大致介绍到此。

注：以上内容均源自诉状并为原告单方指控，是否属实需要法庭进行裁决，也不代表EB5Sir本人观点。

该项目，最早引起EB5Sir注意是在22年中，区域中心法案通过之后，广领馆面签刚刚启动，有该项目的2015年的老投资人找到我，其在广领馆面签的时候被告知其N年前已经获批的I-526被revoke，面签被拒，而此前自己从未从律师或项目方得知该情况。此后，近2年时间陆续进一步了解相关情况，因此看到诉讼并不意外，唯一意外的是诉讼最先来自于新法投资人。

据悉，项目老投资人大概有120多名，再加上诉状中所提及的新投资人，共计7000万左右的EB-5资金，从2014/15年起，募集和建设已经十年了。移民局派人上门核实，质疑项目真实状况与资金使用情况也有3年多了，但是这一切流程并未能能阻碍新投资人继续一步步走入最后诉讼维权的境地。

新法之后，EB5Sir还是这个观点，欺诈或问题项目不会消亡，自己要做好功课或咨询专业人士，切勿盲信亲戚朋友。

EB5Sir还特别想强调一点，有条件自己去找律师，尽量不要用项目方推荐的，不清楚这之间有什么厉害关系，不要到头来出了问题自己却一无所知，更新：更新：认清EB-5各种律师角色及如何选择。

PS. 所有新投资人，在办理EB-5之前都应该先去看看过去的问题项目，区域中心过往项目，不要仅凭自己的美好意愿做出EB-5投资决定：
EB-5问题项目与暴雷原因｜24年12月
EB-5同项目找人｜3月1日
新投资人，EB-5专栏｜1月23日更新
EB-5“答疑解惑”圈。

PS. 又获得一起新的I-956F被拒案例：I-956F被拒率高？最新案例与审批要点。

链接：
https://www.offshorealert.com/tianyi-wei-v-erik-wang-et-al-complaint-70m-eb-5-immigrant-investment-program-fraud/

文章来源：美国EB5一点通

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