投资移民

搁浅的“玛丽皇后”号，新一起SEC欺诈诉讼案
浏览次数：1587 添加时间：2024/8/13 来源：美国EB5一点通

SEC，这些年对于EB-5领域的执法还是相对薄弱的，虽然在23年听说EB-5团队重新组建，将加大执法力度：SEC重组EB-5执法部门，新一轮整顿即将来临。

但是，即便如此，EB-5的欺诈案来得还是很少，至少还有一些肉眼可见的欺诈项目，至今没有任何动静：

2023年SEC第一案：绿色出租车
2024年，SEC的第一起欺诈案

8月7日，SEC发起了一项诉讼，不是直接针对EB-5融资行为，但是涉及EB-5项目方Urban Commons：

玛丽皇后，曾经是一艘英国的传奇邮轮，1936年处女航，排水量81000吨，功率达16万马力，航速30节，大西洋航程短至4天半，是当时横跨大西洋最豪华最快的现代化邮轮。

二战爆发，1940年，盟军征用了玛丽皇后号，将其涂装成灰色，改装成运兵船，靠其航速和之字形航行方式躲避德军潜艇攻击，被称为“灰色幽灵”。整个二战期间，大约航行了60万海里，运输过80万官兵奔赴前线，最多一次搭载了一个美陆军第一步兵师整整一个师，15125士兵和863船员。

二战结束后，1947年，玛丽皇后号恢复了商业大西洋航行运营，但好景不长，60年代受航空业发展所累，逐渐负债累累。

1967年，玛丽皇后号退役，洛杉矶的长滩市买下该船，将其改造为酒店，这么多年来租给了不同的运营商进行管理，包括迪斯尼，不过都不是特别成功。

Urban Commons，以及控制人Taylor Woods和Howard Wu在长滩籍籍无名，虽然当时投资并经管理着几家酒店，但是并没有大型房地产项目的开发经验。当2015年，长滩市准备修缮玛丽皇后号并推出开发周边土地的娱乐业规划时，Urban Commons提出了一个宏伟的计划，将船的海滨地区改造成一个价值2.5亿美元的娱乐目的地，称为玛丽皇后岛，并最终获得了长滩市议会的批准。

随后，玛丽皇后号改建项目宣布启动，但是2个多亿的项目对于规模很小的Urban Commons而言需要进行巨额融资：

项目启动伊始，在2016年左右，该公司开始了在中国的EB-5资金招募计划。至今，在该公司的微信公众号上还能看到该项目的介绍，资金结构如下：

于此同时，Urban Commons创建了一个名为Eagle Hospitality Trust的房地产投资实体，该实体在新加坡证券交易所上市，Taylor Woods和Howard Wu通过把他们控制的另一个实体的Urban Commons物业出售给Eagle Hospitality Trust，然后通过在新加坡公开发行股份向公众出售。但仅在Eagle在新加坡的首次公开募股几个月后，交易就被停止了，因为股价在新闻披露玛丽皇后号的状况严重恶化后暴跌。不久之后，该信托违约了美国银行的3.41亿美元贷款。

在新加坡崩盘之后，针对Taylor Woods、Howard Wu和Urban Commons的诉讼从四面涌来，开始揭示了隐藏在Urban Commons周围的各种财务问题。

此次，SEC发起对Urban Commons的欺诈诉讼，也只是这些年来众多诉讼或者说问题的一角。

据了解，该公司2021年申请破产，2022年之后区域中心失联，涉及近50多名中国EB-5投资人。2017年，EB5Sir去洛杉矶时也曾上去参观过，当时正在募集EB-5资金，酒店也还在半营业状态，一个所谓的政府支持项目，最终落得不仅投资款几乎没有追回的可能，连绿卡以后的I-829如何确保获批都尚未有定论。

当年玛丽皇后号的辉煌，洛杉矶长滩市政府2300万债券的支持，并不能保障EB-5投资和绿卡安全。

参考阅读：EB-5，项目爆雷原因与问题项目汇总。

SEC公告：
https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26068

文章来源：美国EB5一点通

分享到：QQ空间微信新浪微博 Facebook Twitter 复制网址更多

点击排行

常见问答

	美国EB-5投资移民：审案进度与I-526积压数据｜2024年11月	2024-11-21
	美国EB-5投资移民：I-956F项目预审批，获批统计、审核重点与被拒更新	2024-11-20
	美国EB-5投资移民新判决：非直接资金来源，无需细扣每个一分钱	2024-11-19
	【案例分享】EB-5项目触发SEC风险，I-829两年成功转正绿卡！	2024-11-18
	美国EB-5投资移民资金结构：高级贷款｜中篇	2024-11-15
	美国EB-5投资移民：为何我的I-526还未批，咋办？	2024-11-12
	24财年美国EB-5投资移民签证发放统计｜新老投资人	2024-11-06
	美国EB-5投资移民：2年投资维持期诉讼｜移民局抗辩	2024-11-05
	深度解析｜移民局唯一能接受的EB-5提前还款承诺形式	2024-11-04
	美国EB-5投资移民资金结构：高级贷款｜上篇	2024-11-01

搁浅的“玛丽皇后”号，新一起SEC欺诈诉讼案浏览次数：1587 添加时间：2024/8/13 来源：美国EB5一点通

搁浅的“玛丽皇后”号，新一起SEC欺诈诉讼案
浏览次数：1587 添加时间：2024/8/13 来源：美国EB5一点通