美国史上最大移民诉讼，800多中国投资者钱可能打水漂！
浏览次数：5932    添加时间：2017/12/11    来源：TheHouseClub美房帮

两批中国大陆投资者月前向位于赌城的一处EB-5项目相关机构提起诉讼，指控其欺骗投资者、违反信托义务等。两起诉讼原告共超过70人，项目影响近800名大陆投资者，或为美国史上最大的移民诉讼案件。

此次被告涉及的投资项目是位于赌城拉斯维加斯SLS大饭店。该饭店早先作为EB-5项目开幕时曾吸引过媒体众多目光，却在今年5月忽然传出经营亏损要被转手出售的消息，接盘的公司Meruelo集团且向媒体证实正在进行谈洽的消息。之后该项目的中国投资者们才恍然知道，自己所投项目将有如此巨大的变动，而这原本应该经过投资者投票决议。早先被告知酒店运营正常的投资者，却一直被蒙在鼓里。因此投资者们分别发起诉讼，将涉事公司告上法庭。

代表部分投资者的律师解释，事件涉及的投资者分两批次投资，第一批投资者有400人，共投资2000万美元，目前已基本拿到永久绿卡。而第二批投资者共398人，投资1990万美元，大部分还只有临时绿卡。眼下的转手计划据称将在明年2月前完成，可能会让第一批次的投资者可能面临资金损失，而第二批次的投资者可能面临钱和绿卡两失。虽然被告声称不会影响绿卡审批，但Jefferey Bell表示，经过评估，认为至少会影响到一部分投资者。

据悉，第一批的投资者中的11人于上月17日提出集体诉讼，指控被告美国梦基金公司（American Dream Fund，简称ADF）及其相关人士、SLS酒店投资项目经理人，涉嫌欺诈、过失误述。而律师代表的第二批次投资者中的60人，则发起直接诉讼。该案件的人数或已打破早先的纪录，是美国史上最大规模的移民诉讼案件。

和许多EB-5项目一样，该项目也有民选官员的信件或奖状加持。在中介机构提供给客户的宣传文件中，内华达州国会参议员、参院任少数党领袖雷德（Harry Reid）有致信恭贺开幕。但和一些其他项目不同的是，雷德不仅仅只写了一封信。

●「夜线」指存在权钱交易

美国广播公司（ABC）的深夜新闻节目「夜线」（Nightline），2015年2月3日播出了对美国投资移民项目EB-5的深度调查节目，指其存在权钱交易。报导举出的典型案例，正是这次涉事的「区域中心」项目SLS大饭店。当时报导就援引国内安全部知情人的话说，因为该项目的主要投资商--JP摩根大通等不急要撤资，国安部官员在雷德及其助手的要求下「加塞」，加速办理了有关申请人的临时绿卡，其通过率是100%。

Jefferey Bell表示，正因如此，第一批次的投资者很快便拿到了绿卡。而事件被踢爆后不久的2016年，雷德便退休不再寻求连任。据当时纽约时报引述知情人透露，正是因为这次曝光事件让他退休。没有了雷德的保驾，第二批次的投资者无法加塞，加之如今EB-5排期越来越久，终于出现了问题。 Jefferey Bell形容，这次的案件，其实只是2015年事件的后续。

然而，该项目早在2015年就已被外媒发现有异常，但EB-5项目的中国投资者们要么在大陆没有办法看到美国新闻，或看不懂英文，即使有疑惑者，也宁可相信中介机构的解释。因此Jefferey Bell的客户中，没有一位表示曾在2015年关注过此案，不少人至今都不知情。

事实上，该项目并非纯粹的EB-5诈骗案件，因为项目的确真实存在并经营，也创造了不少工作岗位。但根据起诉书，在被告向投资者披露的信息中，有明显错误的内容。例如，被告向移民局提交的文件中称项目可创造7600个岗位，而向投资者披露的信息中，项目能提供8100个岗位，少500个岗位意味着有50个人的绿卡不符合创造10个岗位的要求。此外，不少资金的去向可疑，例如被告在酒店没有收益的情况下，使用8100万元的后备资金用于融资相关费用。另外在一开始的投资广告宣传中，被告承诺投资者拿到绿卡的时间也与当时移民局的排期时间不符。

● 律师：投资EB-5一定要做调研

根据起诉书，这次案件的被告众多，且不少是大公司。其中「StockBridge Capital Group」资本集团和「SBE Entertainment Group」娱乐集团是酒店主要开发商，而「亨瑞出国」（Henry Global Consulting）、美国梦基金公司、Pan-American Business Consulting负责接洽中国投资者。本报记者5日致电亨瑞出国以及美国梦基金公司，但公司的接线员均表示，负责人不在，无法做出评论，将及时给本报记者回电话，截止本报截稿未获得回覆。

律师所的华裔律师表示，此事也警告华裔投资者在投资EB-5项目时一定要小心，做好调研工作，不能只听中介公司的一面之词。此外华人应该了解，在美国作为投资者享有的权力，尤其有权获得的信息。 Jefferey Bell也表示，如今EB-5的排期时间越来越长，而早先的许多项目在发起之初就只计划了五年的发展和运营，因此近两年来，类似案件频发。

文章来源：TheHouseClub美房帮