投资移民

移民局启动EB-5区域中心合规审计，并对项目逐一展开调查
浏览次数：6043 添加时间：2017/6/17 来源：美国法律联营网

近几年，EB-5的区域中心，一直在快速发展，美国移民局(USCIS)在进一步进行深入管控。

2017年3月21日移民局正式宣布启动“EB-5投资移民区域中心合规审计项目”。根据USCIS官网，EB-5区域中心合规审计将用于提高EB-5计划的完整性，确保区域中心遵守法律，继续满足EB-5计划的目标：促进经济发展和就业创造。

（USCIS官网截图）

EB-5区域中心审计项目的开始也标志着USCIS在监管和执法方面的转变，将对计划参与者的运营产生长期广泛的影响。区域中心合规审计团队将审核区域中心的申请、证书和记录；审核区域中心的公共记录和信息；核实区域中心申请、投资人申请、区域中心年度认证和项目支持文件中的信息；进行人员面谈以核实递交信息的准确性。

自从“3.21合规审计”启动进入两月，移民局以迅雷不及掩耳之势采取了一系列的行动。（譬如撤销没有任何运营的区域中心）

截至到5月底，一共有109个区域中心被取消资质，五月份仅一个月就取消了25个区域中心。此取消力度前所未有，站在投资人角度来“请扫”出一条通往美国的干净之路。

EB-5计划监管越来越严格，对投资人来说绝对是好事，而投资人在选择项目时，最好对项目进行详尽的尽职调查。查询被取消资格的区域中心名单，也可以通过移民局的官网：
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-process/regional-center-terminations

移民局在6月8日进一步采取了行动，移民局特派员在投资移民的商业项目中进行了一轮调查取证。

Frank了解到，在此次调查取证中，American Lending Center（ALC）顺利通过合规审计考核。ALC的项目是当日唯一一个有正常运营和反应积极的区域中心项目。

审查经过如下：

2017年6月8日美国移民局EB-5代表对多个正在申请829的项目进行了突击现场访问。突检项目包括ALC的SBA 504贷款项目“Thomas牙医诊所”。这种突检很可能已经成为829审批程序中最重要的一部分。在牙医诊所的办公室，移民局代表和Dr Thomas进行了详细的交谈。这位代表表示：EB-5贷款骗局实在太多，在当天他突击访问的项目中，ALC的项目是唯一正常运营的项目！有个项目在829决定即将作出的此刻，还是一片黄土！在这位移民局代表眼中，ALC的SBA 504贷款项目简直就是“出淤泥而不染”的代表。

移民局实地考察了ALC的项目。I-829是要经得起各种考验才能获批，ALC一直踏踏实实做项目，每个项目都运营良好！对于移民局来说，移民局很重视EB-5资金对资金使用机构的作用有多大，影响是否持久。

ALC是目前美国SBA中小企业局的唯一一个推广机构。所有的投资项目都是SBA 504贷款项目第一顺位还款的债权式投资，除了CDC严格的风控审批，同时也指定第三方纳斯达克上市机构来做项目的工程监管，验收，资金的发放，及完工的保证，以达到符合移民法的资格，为投资人的绿卡申请和还款顺利做出最大的程度的保障机制。

如果您有兴趣进一步了解由美国中小企业局审批、投资人享第一还款顺位、提供第三方完工担保和资金及施工监管的优质项目，请填写基本信息：http://www.uslawchina.cn/ad_alc_suoqu.asp?jf=j，区域中心将派专人和您联系。

愿各位投资者谨慎选择项目！

咨询电话：
86-138-1811-4320(中国地区咨询专线)
02-2755-2526(台北咨询专线 Judy 朱顾问)
1-800-985-1234(美国咨询专线 Amy 陈律师)
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